1. 澳洲财经见闻首页
  2. 公司

步西太银行后尘,道富银行在澳洲被罚逾百万

步西太银行后尘,道富银行在澳洲被罚逾百万

因为违反“反洗钱法”,道富银行澳大利亚分行被罚款124万澳元。

据了解,总部位于美国的道富银行澳大利亚分行已经接到澳大利亚报告和分析中心(AUSTRAC)的通知,称其没有正确报告99次国际转账指令,存在为有组织犯罪、恐怖主义非法洗钱的风险。

单次违规可处罚金1.2万澳币,总计罚款高达124万澳币。

在接受媒体采访时,AUSTRAC副首席执行官彼得·索罗斯(Peter Soros)表示,金融机构需要准确、及时报告跨境汇款交易,以打击严重的有组织犯罪。

他说:“我们正在和道富银行合作,以解决其报告系统和控制举措的合规性问题。与西太银行一样,这些问题与国际资金转移指令(IFTI)报告有关。”

早些时候,西太银行在五年内未能及时报告1,950万个IFTI,继而可能面临巨额罚金。目前,该银行已经拨备了9亿澳元的准备金。

步西太银行后尘,道富银行在澳洲被罚逾百万

发布者:AY,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

登录后才能评论