西太银行推出反洗钱新规,将彻查海外贷款人

西太银行推出反洗钱新规,将彻查海外贷款人

据最新报道:西太银行(Westpac)及其下属银行St George Bank,、Bank of Melbourne 和BankSA集体推出反洗钱规则,并将在此规则指导下对澳洲房产买家及其在所属地区的缴税情况进行盘查。

 

据报道,作为贷款银行和房产买家之间的中间人——贷款经纪人近日被告知:从本周起,他们必须要求其客户提供其所在税务居住地国际、税务识别信息等。此次盘查每个客户最多可以记录五个国家的外国居住地税务信息。那些不能提供相关信息的客户必须提供有效理由。

 

根据澳洲现金流量检测政府机构Austrac发布的信息:据估计,过去两年时间,外国向澳大利亚转移资金的数量增加了300%。

 

其中包括过去12个月以来,来自中国的近40亿澳元的可疑汇款。根据Austrac官员的说法,大部分资金流入了澳大利亚房产市场。

 

据悉,此次西太银行新规正迎合了经济合作与发展组织(OECD)的倡议,旨在打击逃税,保护世界各地税收制度的完整性,实现各国间税务和金融账户的自动交换。

 

也就是说,如果没有据实回答外国税务情况,则无法在澳方银行开立账户。

 

此外,西太银行还对贷款经理人以及客户发出警告:银行有可能会调查任何客户有义务作为外国税务居民需要向澳大利亚税务局转发的信息。此调查将适用于个人和组织,包括公司,基金信托、托管人和实益拥有人。

西太银行推出反洗钱新规,将彻查海外贷款人

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