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“翻箱倒柜”,西太银行深入继续内部调查

“翻箱倒柜”,西太银行深入继续内部调查

据澳洲财经见闻AFN此前报道,全澳第二大银行西太银行Westpac(ASX:WBC)因系统漏洞导致违法澳洲反恐及反洗钱法案高达2300万次。目前西太银行已经联合多家独立调查机构开始从内部进行深入调查。

著名律师事务所King & Wood Mallesons以及Allens目前已经和西太银行人力资源部门汇合,目标彻查银行内部风控人员在此事件中的责任。西太银行发言人表示,此次大规模彻查范围大、涉及人员广,将包括在事发前已经离职的高管:比如首席风控官艾利克斯·霍尔克布(Alexandra Holcomb)以及跨国转账服务负责人雷丘·斯雷德(Rachel Slade)。二者分别于2018年中以及2016年底离开西太银行。

据分析,西太银行此次违规可能引来近10亿澳币的巨额罚款。此前联邦银行CBA也因违反该法案而遭到7亿澳币罚款。

发布者:Tonald_Drump,转载请注明出处:www.afndaily.com

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