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澳联邦金融情报机构命令审计Afterpay是否触犯洗钱和资助恐怖主义

澳联邦金融情报机构命令审计Afterpay是否触犯洗钱和资助恐怖主义

澳联邦金融情报机构已命令一名外部审计师调查Afterpay是否遵守了洗钱和资助恐怖主义相关的法律。

 

AUSTRAC于周四6月13日表示,审计范围将包括这个延时支付公司对客户的身份识别和核实,以及可疑事项报告义务。

 

AUSTRAC首席执行官妮可·罗斯(Nicole Rose)表示:“审计将有助于确定Afterpay是否开发了其所需的系统并对其实行控制,以确保其履行义务。”

 

“这些法律旨在保护企业、金融体系和澳大利亚社区免受犯罪威胁。”

 

她补充,AUSTRAC将与Afterpay合作,使其成熟,并加强合规流程和员工培训。“但如果一个组织未能适当保护自己和澳大利亚的金融体系不受犯罪活动的影响,我们将毫不犹豫地采取行动。”

 

本次审计将由Afterpay支付,60天内应向AUSTRAC提交初步报告,120天内应提交最终报告。

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