打击洗钱!中国人每年携带多少现金进入澳洲?官方数据出炉

每年,装满数十亿澳元现金的袋子在澳大利亚国际边境畅通无阻,而这些“合法”活动实际上可能掩盖了犯罪行为。

据一项调查显示,这些巨额现金的来源国和目的地排名前列的包括香港、日本、新加坡、新西兰、中国、泰国和阿联酋。

洗钱专家警告称,尽管这些交易有进行正式申报,但很少有国际乘客或银行实体会对所报现金金额的准确性进行检查。

他们也不必透露为什么要转移如此大量的现金。 这些巨额资金让人担心,因为向澳大利亚金融监管机构Austrac报告的活动,可能是在官员的鼻子底下掩盖洗钱活动。

金融行动特别工作组(FATF)在2015年的一份报告中警告称,现金走私是一个日益严重的问题,犯罪分子携带现金到其他国家,以破坏审计追踪,利用现金申报系统,将犯罪现金“合法化”,进入一个新的“光明正大”的金融体系。

研究洗钱和政策有效性的波尔(Ron Pol)博士表示,分析现金流动对于帮助侦查和预防犯罪,并打垮严重的有组织和跨国犯罪网络至关重要。

根据《信息自由法》公布的Austrac数据显示,2019年,有40亿澳元现金从澳大利亚流入香港,而从香港流入澳大利亚的现金只有20亿澳元。

同年,有4亿澳元从中国大陆进入澳大利亚,而从澳大利亚流入中国大陆的只有700万澳元现金。

在过去的10年里,有33亿澳元现金从新加坡流入,5.83亿澳元从澳大利亚流入新加坡;32亿澳元从新西兰流入,44亿澳元从澳大利亚流出。

超过12亿澳元现金来自英国,而10.6亿澳元则从澳大利亚流入英国。

文件还披露了从澳大利亚到太平洋岛国如新喀里多尼亚、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和基拉巴蒂等不寻常的、无法解释的单向现金流模式。

FATF的报告称,携带现金出入境是洗钱的一种基本形式,犯罪分子知道官员检查不多,因此他们可以在入境时多申报一些现金,以掩盖在入境后收到的非法所得现金。

10年前,澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)曾警告Austrac,它需要对跨境现金流动进行有意义的分析,因为这是一个“洗钱问题”。

一份ACIC的报告警告说,犯罪分子很可能会继续偷偷地将现金转移至澳大利亚的境内外。

报告称,“尽管每年向AUSTRAC提交的报告数量可观,但无法提供可能表明存在非法活动的报告所占比例的信息……一些巨额跨境货币流动涉及企图清洗犯罪收益。”

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