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国际联合打击逃税 数百澳人或遭刑事指控

国际联合打击逃税 数百澳人或遭刑事指控

数百名利用一家狡猾的中美洲银行逃税和隐瞒应税财富的澳洲人恐将面临民事或刑事指控,一个由五国税务机构组成的J5税务团正在针对这家银行展开特别查税行动。这些澳人将面临一场前所有的国际调查。

由美国、澳洲、英国、加拿大、荷兰的税务机构组成的J5税务团在一个特别“行动日”之后,预计将会对涉案的澳洲人提出刑事和民事诉讼。

J5税务团于18个月前成立,成立的原因是组成国越来越担心公司和个人的逃税额度,以及这对国内税基构成的威胁。J5税务团也在关注加密货币的使用和金融网络犯罪。

这是J5税务团首次对这家未被指名的中美洲银行采取联合行动。在荷兰税务当局获得了相关信息后,J5税务团认为这家银行正被用于洗钱和逃税。

J5税务团正在调查这家中美洲银行的一些客户,其中有些是澳洲客户。他们被认为利用该银行秘密隐瞒和转移财富,以逃避税收和隐藏有组织犯罪的收益。此活动可能已经进行了好几年。

在采取行动前,J5税务团通过搜查令、面谈和传票等途径收集了大量相关信息,税务团说,这些信息都被整理成了“重要情报”。

预计J5税务团所属的每个司法管辖区将对涉案人员采取刑事、民事和监管行动。

澳洲税务局(ATO)副局长戴伊(Will Day)表示,已有“数百名”澳洲人被确认为这家中美洲银行的客户。

戴伊说,那些担心自己陷入离岸金融机构活动的人,现在应该站出来。

戴伊告诉悉尼晨锋报:“我们正在着手调查其中一小部分人,我们怀疑他们有未申报的收入。”“在本周的行动后,预计我们收集到的信息将为进一步的潜在风险审查提供依据,并推动对更多客户的进一步调查。”

澳洲税务局已开始调查这家中美洲银行涉嫌未申报收入的澳洲客户,澳洲灭罪情报委员会(ACIC)也在协助调查更多客户。

戴伊说:“这种多机构、多国的行动,可以降低那些考虑将海外地点作为逃税或洗钱途径的人的信心。”

澳洲税务局助理局长马丁(Brett Martin)说,在过去24小时的调查中,税务局发现了与个人有关的证据,但没有找到与公司或跨国公司有关的证据。

“我们的重点是找出促成利用中美洲银行逃税和洗钱这些事的幕后黑手。”他说。

马丁是J5税务团在澳洲的副总裁,他不愿透露这家中美洲银行的名字及其具体地点。

美国国税局(IRS)刑事调查部门负责人福特(Don Fort)说,这是J5税务团首次协同行动,但不会是最后一次。“美国和海外偷税漏税者应该注意,他们不遵守规定的日子已经到头了。”

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