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掘地三尺?证监委再查联邦银行2017洗钱案

掘地三尺?证监委再查联邦银行2017洗钱案

随着西太银行涉嫌违反反洗钱法案事件曝光,澳大利亚证监委已秘密重启复查2017年联邦银行洗钱案。

据悉,证监委此次重启调查目的在于求证2017年洗钱案发生时,联邦银行执行高管是否知情,并是否及时采取风控措施。联邦银行在2012至2017年间,由于推出的新型智能自动柜员机(ITM)存在漏洞,允许匿名客户一次性存款$20,000澳币、每日不设存款上限、并支持及时转账、到账等功能,遭到不法分子利用。而联邦银行最终以破纪录的7亿澳币罚款了结此案。

目前已证实被证监委传唤的联邦银行相关证人均为该银行高管。澳洲财经见闻AFN将为您继续追踪报道。

发布者:Tonald_Drump,转载请注明出处:www.afndaily.com

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