周一美国监管机构起诉币安和该司总裁赵长鹏,称该司运作一个“欺骗网络”,对全球最大的加密货币交易所进一步施压,并将比特币推至近三个月来的最低点。
美国证券交易委员会SEC在华盛顿联邦法庭递交诉状,对币安、赵以及据称独立的美国交易所的运营商提出了13项指控。
SEC称币安涉嫌人为夸大交易量,转移客户资金,未能限制美国客户使用其平台,并在市场监督控制方面误导投资者。
SEC还称币安和赵 – 币安的亿万富翁创始人以及加密币行业最知名的大亨之一,秘密控制顾客资产,让他们“随心所欲”地混合和转移投资者资金。
SEC还说币安创造了分别的美国实体,“这是逃避美国联邦证券法的精心计划的一部分”。
从近3年前到2022年6月,由赵拥有和控制的一家交易公司Sigma Chain进行了所谓的虚拟交易( wash trading),就是在币安的美国平台上认为虚增交易量。Sigma Chain从一个账户花了1100万美元买游艇。
SEC主席Gary GEnsler 发表声明说:“我们指控赵长鹏和币安从事运作广泛的欺骗、利益冲突、不披露和有计划地逃避法律的网络。”
币安在一篇博文中说:“我们要积极捍卫我们的平台”,并说“币安不是美国交易所,SEC的行动范围有限。”
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