2024年 澳洲监管机构将严打数字货币交易平台

明年开始，澳洲金融犯罪监管机构将对合规性较差的行为进行打击时，Binance 和 Swyftx 等热门支付平台和数字货币交易所将受到严格审查。

AUSTRAC 代理首席执行官皮特·索罗斯（Pete Soros）在谈到数字货币交易的激增时表示，最好的办法是在平台被犯罪集团滥用之前尽早与之接触。

索罗斯表示：“犯罪分子的目标是反洗钱设置薄弱的企业。我们的持续目标是与企业合作，建立一种警惕的文化，确保每个层面的每个人都意识到这种威胁。”

该监管机构于周三了发布 2024 年监管优先事项声明，其中对这些行业的不同公司之间在遵守反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法律方面存在的重大差异表示担忧。

除了AUSTRAC所称的“持久优先事项”——银行、赌博和汇款服务等高风险领域——该监管机构还将把重点放在黄金、非银行贷款机构和金融服务提供商身上。

去年11月，澳大利亚最大的金条供应商珀斯铸币厂(Perth Mint)与AUSTRAC达成了一项可执行的承诺，以改善其对AML/CTF法律的遵守情况，此前该公司在合规方面遭遇了一连串失败。

AUSTRAC表示，其情报合作伙伴，包括澳大利亚联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会和边境部队，对这些地区被置于显微镜下表示担忧。

索罗斯很快指出，对关键领域的关注并不意味着监管机构将目光从其他地方转移。 “所有行业部门都应该期待 AUSTRAC 的互动和参与。”

2017 年，Tabcorp 因多次未能向 AUSTRAC 通报可能违反 AML/CTF 法律的情况而受到创纪录的 4500 万澳元罚款。 而澳洲西太银行（Westpac）则 支付了 13 亿澳元来了结针对 2300 万起 AML/CTF 违法行为的诉讼。

西太平洋银行的和解协议仍然是当地企业历史上最高的罚款额。

以及，陷入困境的皇冠度假村 (Crown Resorts) 在 2023 年遭受了 4.5 亿澳元的罚款。

与此同时，SkyCity Entertainment 如果被判违反反洗钱和反恐法，将处以 4500 万澳元的罚款。