一家跨国犯罪集团被指控通过一家由前霍华德政府部长推广，并据称由中国黑帮秘密控制的资金转移企业，洗钱了2.28亿澳元的非法资金和污染的加密货币。
周三上午，澳洲联邦警察局（AFP）的“Avarus-Nightwolf”行动组，在墨尔本逮捕了七名涉嫌参与被称为“长江换汇”的全澳犯罪集团的成员，指控他们涉嫌严重的金融犯罪。
警方怀疑该集团通过长江换汇帝国洗钱，该犯罪团伙据称控制了这个也被澳洲华人社群用于向海外汇款数十亿澳元的企业。
“Avarus-Nightwolf”行动不仅因涉嫌洗钱的资金量而显著，还因为其背后的前提：
一个中国犯罪组织竟然大胆地在澳洲政府许可下，设立了一个国际资金转移服务，该服务在澳洲各地有数十家门店，并在2022年招募了前霍华德政府移民部长Gary Hardgrave作为推广人和代言人。
联邦警方东部分局助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示，“这个所谓的集团公然在全国各地拥有华丽的门店”，并指出该集团成员“花费20万澳元购买了假护照”，以便在怀疑受到执法关注时逃离澳洲。
这个为期14个月的AFP行动涉及“长江”犯罪集团，在2020年至2023年之间转移了2.28亿澳元的非法资金的指控。
警方还采取行动，扣押了一些在周三被逮捕的七名嫌疑人购买的，价值超过五千万澳元的豪华资产，其中包括墨尔本东郊价值一千万澳元的房产。
没有迹象表明前移民部长Gary Hardgrave涉及任何不当行为，是警方的嫌疑人或曾怀疑长江涉及洗钱。
Gary Hardgrave在周三提供给《澳洲金融时报》的一份声明中说：“我被聘请来帮助推广和代言这个生意。我没有参与该公司的日常运营。”
警方指控“长江”集团指导其有组织犯罪客户如何通过使用假发票和其他掩饰故事，在中国、澳洲和其他目的地之间通过长江汇款公司转移疑似非法资金。
2017年至2021年间的执法情报简报，描述了如何通过澳洲反洗钱机构AUSTRAC许可，长江关联的汇款企业，自2013年以来就能够转移大量资金。
Avarus-Nightwolf的逮捕，以及今年2月代号为“Midas”的AFP行动，至今已经扣押了新州价值至少2亿澳元的资产，凸显了澳洲洗钱问题的规模。
这突显出警方面临的挑战，因为他们正在打击大量从中国非法转移出来的非法资金，这些资金违反了北京严格的资本外流法律，或者是通过疑似欺诈、腐败或贩毒产生的。
最近的逮捕也引发了西方官员越来越多地提出的一个问题：中国在支持或对从中国流向西方的非法资金转移方面扮演着什么角色？
一名高级的新州执法官员，在接受这一媒体关于中国洗钱的采访时表示，人们不愿公开讨论这个问题的真正疑似规模或中国政府明显未能解决它。
该官员在两周前说，“这简直是失控了。这是一个巨大的国际问题，其中涉及到海外的国家行为者”。
人们假装这对生活成本和住房没有影响，但事实上有。
我们（州和联邦机构）逮捕了一些参与者，但还需要更多的资源和立法变革。
这一媒体还可以透露，联邦警方和AUSTRAC的情报描述了一个与长江关联的汇款网络每年转移数亿澳元，其中包括“在2020年1月至9月之间的12.6亿澳元”。
在2020年底，澳洲刑事情报委员会警告所有州和联邦警察机构，长江已经“在陈MLO（洗钱组织）疑似洗钱活动中变得明显更加活跃”。
陈MLO之前已经被澳洲刑事情报委员会评估为对国家安全构成严重风险，并在情报简报中被指控为在逃毒品老大Hakan Ayik和臭名昭著的Khanani中东犯罪集团转移资金。
三年前，也就是2017年，AUSTRAC的情报警告说，疑似犯罪老板和中国高额赌客们，正在通过在墨尔本的一个与长江关联的汇款企业，清洗和走私他们在澳洲赌场赌博赢得的非法资金。
这家企业与多家长江汇款公司共享同一个香港地址，但名字不同。
2017年5月的一份AUSTRAC报告指出，该汇款公司的一些客户包括墨尔本商人Stavro D’Amore，他面临洗钱指控，并与Mick Gatto有关联，以及中国国家主席习近平的表亲柴明（音译：Ming Chai）。
长江向澳洲的华人社群推广自己，作为一个在中国和澳洲之间发送资金的安全可靠途径。
2022年，它招募了Gary Hardgrave，他曾是前总理霍华德下的移民部长。在该公司发布在社交媒体上的一段视频中，Gary Hardgrave形容长江是一个“具有严密的安全流程”的公司，该公司建立了“多重尽职调查”。
在其媒体声明中，澳洲联邦警察（AFP）描述了长江在新冠疫情封锁期间，决定在悉尼市中心扩大其资金转移门店，是联邦特工集中精力调查该企业的因素之一。
助理专员Stephen Dametto说，“当悉尼大部分地区都成了鬼城的时候，我们的洗钱调查员注意到长江在悉尼市中心开设了两家新的门店，这就触动了警铃”。
警方怀疑长江是由中国-澳洲洗钱者创建的，他们将犯罪所得与合法资金转账相混合，三年内总计至少一百亿澳元。
AFP在一份声明中说，“虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但AFP将指控该公司为有组织的犯罪分子提供了一个秘密转移非法获得资金的系统，包括来自网络诈骗、非法物品贩运和暴力犯罪”。
警方还指控，一些由长江转移的资金是在去年由AFP和美国特勤局关闭的一个价值一亿澳元的网络诈骗中被盗的，这已经导致七人被逮捕。
今年2月，负责“Avarus-Nightwolf”行动的联邦警方调查员和法证会计师，分别捣毁了一个涉嫌的中澳洗钱组织。
该组织积累了一个由悉尼豪宅、豪华市区大楼和悉尼第二机场附近数百英亩土地组成的优质房地产组合。
在“Midas”行动中，AFP扣押了价值至少两亿澳元的房产和豪华资产，并逮捕并起诉了九名嫌疑人，其中包括两名在悉尼的个人财富估计超过十亿澳元的涉嫌的中澳黑帮成员。
包括像Western Union这样的大名鼎鼎的公司以及像长江这样的不太出名的公司，通常被移民社群用来快速、便宜地向他们在海外的家人和企业转账。
2005年，澳洲当局进行了第一次针对汇款行业的重大调查，代号为“Gordian”，逮捕了多名越南汇款人。
从那时起，澳洲的汇款行业随着来自中国的资金流入，和寻求使用技术来逃避检测，并在汇款行业内大量合法资金中掺杂非法资金的洗钱者的复杂性而呈指数增长。
两名最近向这一媒体通报的高级执法消息人士表示，反洗钱机构AUSTRAC已经花了几个月的时间，推动财政部加强汇款提供商的审查和许可，因为担心犯罪组织可以太容易地注册资金转移企业。
一位消息人士说，“我们是否关闭汇款行业？还是我们需要更严格的入门要求才能成为一个汇款人？”。
周三的逮捕还将加大联邦政府的压力，促使联邦政府推出长期搁置的“第二阶段”法律（“Tranche 2” laws）。
这些草拟的新法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师面临与银行家和赌场一样的义务，以报告疑似洗钱。
来源：
https://www.smh.com.au/national/ … 0231025-p5eey8.html
ByNick McKenzie
发布者：afndaily，转载请注明出处：www.afndaily.com
