香港对JPEX加密币3亿澳元诈骗案展开调查

香港执法部门上周表示，这起「串谋诈骗」案件有超过2000人报警声称受害，涉及金额13亿港元（1.66亿美元；3亿澳元；11.93亿元人民币；53.15亿元新台币）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏网络红人（KOL），如林作、陈怡等相关网红。一名替该交易所代言的台湾网红表示愿意配合调查。他们已经对涉嫌欺诈、逮捕工作人员展开调查。

此前证券监管部门公开表明JPEX并无经营加密加易业务的执照，从而误导顾客，但JPEX反指香港特区政府有关部门「诽谤」，并宣称将「坚定不移地继续营运」。

《澳洲金融评论报》周一披露，悉尼的一位配音主持人和演员在JPEX宣传内容中表演后陷入麻烦。这位名为哈特曼（Jeremiah Hartmann）的澳洲人，已成为香港投资者愤怒的目标，但他坚称自己从未见过交易所的创始人。

香港当局上周表示，在冻结总额高达15亿港元（3亿澳元）的资产后，他们收到了2400多起关于该交易所的投诉。

JPEX自2020年开始运营，在澳洲，加拿大和美国宣传自己是持加密币交易经营执照的企业。提交给澳洲证券和投资委员会（简称澳洲证监会）的文件显示，一家名为JP-EX加密资产平台的公司于2020年注册，将其目的描述为行销。该公司的唯一董事陈洁怡（音译，Jieyi Chen）在香港警方逮捕其几名员工的同一天申请注销该公司。《澳洲金融评论报》目前无法联系到这位陈女士置评。

JP-EX加密资产平台将其主要营业地址列为北怀德的一栋雅柏文楼。它悉尼内南部的另一个位址，以前JPEX Metaverse Lab，现在似乎是空的。这座建筑被用来拍摄哈特曼的几个营销视频，哈特曼是少数几个与该业务公开相关的名字之一。

在其中一个在中国微博网站微博和中国聊天应用程式微信上广泛流传的视频中，哈特曼解释说，JPEX Metaverse Lab实验室旨在吸引探索元宇宙的澳洲学生。

在视频中，哈特曼被称为该公司的「营销经理」。但他告诉《澳洲金融评论报》，他从来都不是该公司的雇员，对它的这一职称是一个错误。哈特曼最近作为JPEX的代表从新加坡的加密币大会回来，他声称他收到了客户的愤怒资讯，要求退还他们的钱。

与JPEX相关的一些视频已哈特曼的宣传YouTube页面上删除。

与许多在东南亚运营的加密货币交易所一样，JPEX赞助了几支澳洲运动队，包括西悉尼橄榄球联合俱乐部（Western United Football Club） 和西悉尼流浪者足球队（Western Sydney Wanderers）。根据流浪者足球队的说法，他们的合作关系于6 月结束。

JPEX的调查标志着香港6月推出的新发牌制度的首次测试，该制度允许持牌交易所进行零售交易。针对JPEX的指控还包括该交易所收取大量费用来提取资金。超过$HK 6000万的资产，包括$HK 4000万的房地产，已被冻结。

香港监管机构上月底表示：「JPEX声称是一个虚拟资产交易平台，不受监管，自2022年3月证监会开始调查其涉嫌虚假和误导性陈述以及无牌活动以来，JPEX一直受到证监会的关注。」

对此，JPEX表示：「我们一直希望与证监会进行理性的咨询和沟通，但遗憾的是，我们一再寻求指导和提问的努力经常被证监会的官方言论所驳回或回避。」

香港警方正在与国际刑警组织合作寻找JPEX高管。上周五，四名被描述为「相对接近公司核心」的男子被捕，使涉及此案被捕总人数达到18人。

绿石数字资产平台声称成立于2020年，是一个自称是「面向全球的数字资产加密交易平台」的加密货币交易平台，并宣称已取得美国、加拿大和澳洲的相关金融牌照。但其后被媒体揭发所持有「牌照」只能从事外汇找换，并不能经营交易所。JPEX在香港和台湾均有业务。

其官方网站称其「营运总部」设于阿拉伯联合酋长国最大城市杜拜，又称要在澳洲悉尼设立「研发总部」。但杜拜虚拟资产监管局发警告称JPEX未经注册或批准营运；JPEX也于2023年9月19日向澳洲证监会申请除名。

JPEX在香港大量投放实体广告，包括办公楼与购物中心外墙、巴士车身、港铁公司车站等。一些户外大型广告上更大字标示该公司为「日本加密货币交易所」。但日本金融厅证清「加密资产交易所」名单中并无JPEX。

演艺圈与网络红人也是JPEX的重要宣传渠道。香港演员张智霖曾为JPEX拍摄电视广告，有份宣传的网红则以曾是执业大律师与保险经纪的林作，以及网络视频制作者陈怡（本名陈颖怡）最为人所知。

JPEX以高息作招徕，与相关场外找换店（OTC）和网红大肆宣传「低风险高回报」投资，宣传质押JPC (JPEX平台币)可获年息近20厘回报，吸引人入金投资。