澳大利亚金融情报官员去年调查了超过33亿澳元的可疑的财产转移，都与中国投资者有关—包括100万澳元的不动产所有权转让—他们越来越担心，那些迫切想要把钱从中国转移出来的人将无视澳大利亚的外国所有权法律。
根据资金追踪机构Austrac的报告显示，从2015至2016年，银行、汇款人和其他的一些金融机构共发生总额为33.6亿澳元的可疑金融交易，这些交易都与出入中国的资金有关。
这些数据反映了中国人在澳大利亚房地产市场的投资规模，也印证了中澳官方对投资者无视外国所有权法律的担忧。
排在中国之后的10个可疑金融活动的交易来源的总额加在一起还不到300万澳元。
由于今年住房负担能力成为最热门的政治问题之一，财产转移的程度有可能加大政府官员和管理机构打击非法财产转移的压力。
新州州长Gladys Berejiklian提出将住房负担能力作为她所执掌的政府要解决的首要问题，并称这一直以来都是选民最为关心的问题。
上周Scott Morrison 前往英国调查如何处理不断上涨的澳洲房价。
外国人是否推动了澳大利亚主要城市的房地产价格一直以来备受争议。根据最近ANZ-Property 咨询公司的调查，外国购买者占全国所有房屋购买者的21%，在维多利亚州外国人占所有交易的25%，在新州是24%。
这个数据与Austrac的报告结果基本一致，Austrac的报告中显示，大多数来自中国的与房地产有关的资金转移都在维多利亚州，其次是新州。
澳大利亚出台严厉法规限制外国人购买住宅不动产，外国人禁止购买现有住房，他们只能购买新建房屋。
中国也颁发严格的法律法规，中国公民每年向境外转移的财产不能超过50,000澳元（ 66,185 美元）。
但是消息人士说，非法手段猖獗，外国购买者使用各种各样的欺骗手段将财产转移出中国。
他们最常用的手段是，利用朋友和亲戚每人转移50,000澳元到澳大利亚，然后在澳大利亚由可靠的中介公司把钱汇集起来，购买不动产。
更加老练的方法是，通过法人公司或者中国永久民购买。这两种途径都不受房地产购买条件的限制。
一家外国交易公司Compass Global Markets的主管 Andrew Su 说，中国的中产阶级越来越留心规避风险来对付国内经济不断出现的不确定性。“ 越来越多的人认为人民币在接下来的几年会大幅度贬值，” Su表示：“ 很多人相信在未来几年人民币会贬值大约30%。”
Su说，在中国，政府腐败严重，也促使很多中国公民转移财产到海外，这样就不会被政府发现。
“ 中国有点像美国初期的西大荒，” 提到中国迅猛发展的经济，Su说道，“ 挣钱很快。”
AMP的首席经济学家Shane Oliver也认为外国购买者是推动澳洲房价攀升的因素之一，尤其是在悉尼和墨尔本。但是，从整体来看，澳洲房价上涨的主要原因是悉尼盆地供应不足。
但是他认为，在悉尼居住着很多中国人的地方，比如在悉尼北部的Chatswood和Epping，外国购买者的数量增加无疑影响着房地产价格。
“ 这个时候会出现水滴效应，外国购买者会取代一些买家，” Oliver说，“ 毫无疑问，外国购买者起一定的作用。是主要原因吗？我不这么认为。主要原因应该是数年来的供应不足和低利率。”
在Austrac 严厉的反洗钱法和反恐怖主义的法律监督之下，金融机构有义务上报任何可疑的交易。
这些所谓的“可疑事件报告“并不是决定性的证据，但是不法行为有可能发生。
Austrac机构 主要负责人Paul Jevtovic 说，中国和澳大利亚官方都在努力打击非法交易。五年两国签署谅解备忘录证明了这一说法。
“ Austrac 一直以来警惕来自各个国家的很多可疑交易，包括中国，” Jevtovic告诉The Australian。“ 与中国联手，再加上澳洲法律，和其他伙伴的帮助，比如ATO、ASIC、以及FIRB，我们有信心采取有效措施保护澳洲不再发生此类犯罪事件。”
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