“独角兽”空中云汇(Airwallex)在被怀疑被客户当做洗钱工具后,香港警方引用《有组织及严重罪行条例》冻结了其1800万美元(2600万澳元)的资金。
空中云汇是一家跨境支付公司,其客户可以享受银行间汇率,并通过本地和国际清算网络向130多个国家/地区汇款。空中云汇于三月份成为澳大利亚最新的“独角兽”公司之一,当时其估值达到了10亿美元(14亿澳元)。
乌拉圭公司Ciklus被骗后,在2019年4月16日至2019年4月25日,通过空中云汇把近1820万美元汇至融通四海进出口贸易有限公司(Rong Tong Sihai Import and Export Trade Co Limited)和香港中梁贸易有限公司(Zhongliang Trade Limited),融通四海和香港中梁之后让空中云汇把该款项转至其他账户。
但空中云汇表示在这件事上只是无辜的第三方,自6月以来,这家澳州新创科技公司一直在要求香港警方解冻这笔资金,但没有成功。
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