执法机构在一项联邦调查中提供的证据显示，在房地产拍卖会上，购房者可能面临的竞争对象是有组织犯罪团伙，后者正利用澳大利亚为其非法所得洗钱。
来自澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察局和犯罪情报委员会的代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示，犯罪分子正在利用律师， 会计师和房 地产经纪人，每年通过房地产市场洗钱数百亿澳元的非法所得。
Austrac估计，仅在2020年，中国就通过澳大利亚房地产洗钱10亿澳元。联邦警察资产没收特别工作组负责人杰尔加(Stefan Jerga)在调查中表示，有时潜在房主会在拍卖会上与洗钱者竞争。
他说，“没有任何装腔作势…… 当然，当一个资金充足的有组织犯罪者利用房地产洗钱时，也有不公平竞争的例子。是的，会有这样的例子。”
联邦警察局告诉调查人员，在2021财年查封的1.87亿澳元资产中，有价值1.16亿澳元的资产是房地产。
副局长麦卡特尼（Ian McCartney）说，联邦警察支持扩大反 洗钱制度，包括房地产经纪人、会计师和律师。他说，有证据表明，这三种“看门人”职业的个人有意参与洗钱活动。
该调查正在评估澳大利亚是否应实施新法律，要求大型交易的潜在“专业协调者”—— 如律师、会计师和房地产经纪人——向监管机构报告可疑交易。
只有澳大利亚、海地和马达加斯加还没有扩大反洗钱和反恐法律的范围，这些国家仍将经纪人、会计师和律师等“专业协调者”包括在银行和赌场之外。 参议员奥尼尔(Deborah O ‘Neill)就《反洗钱法》的漏洞对购房者的影响向证人追问。
他说，“澳大利亚人这个周末要买一套房子，不管他们是去拍卖还是正在进行一项交易。他们是在和那些从犯罪中获益的人竞争吗？这是真的吗？”
奥尼尔参议员询问澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）的高级主管。 ACIC负责人杰克逊(Robert Jackson)表示，ACIC很难界定人们在拍卖中因为低价不敌那些想要洗黑钱的人，“显然，在任何合法交易中，犯罪分子都尽其所能地模糊 和不透明。”
ACIC的里彭(Matt Rippon)补充说，“参议员，这是一种经过充分证明的通过金融系 统洗钱的方法，而金融系统的一部分就是房地产市场。”
Austrac代表还告诉调查人员，他们的建模表明，犯罪分子利用房地产洗钱，理论上可能推高房价。
Austrac国家情报合作经理布朗（Bradley Brown）说，“我们注意到，广泛集中的 房地产购买(洗钱)收益可能会推高价格，这里所用的词是‘可能’。”
布朗在回答奥尼尔的问题时表示，“市场不平等的逻辑经济后果意味着，如果像你我这样的人与拥有非法犯罪收益的人竞争，那么这就是一种不公平的情况。” 但有关购房者可能与犯罪团伙竞争的说法，令房地产中介游说团体感到意外。
房地产协会（REIA）主席凯利(Adrian Kelly)表示，他没有看到任何证据表明澳大利亚的房地产特别容易受到洗钱的影响。
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