据Skynews消息,联邦银行(CBA)和澳洲交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre) 就CBA没有很好的遏制犯罪分子利用银行漏洞进行洗钱, 和犯有违反反恐融资法等一系列问题达成的缴纳罚金协议,目前已经得到最高法院的批准。
据悉联邦银行将向AUSTRAC缴纳7亿澳元罚金。联邦银行也向AUSTRAC方面确认,银行的确存在5.3万次违规操作,所以认罚。
这是澳洲历史上最大的一宗民事罚款案件,AUSTRAC方面本周也发出出了最新的声明,表示支持最高法院的判决。
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