房地产业内认为，拥有离岸销售办事处和针对境外买家网站的房产中介更有机会成为洗钱工具。因此，这类中介应该受到更严格的法律制约。
事实上，司法部门正在研究如何将房产中介和一些房产专家纳入到反洗钱法律监管之下。对此，澳洲房产研究所（Real Estate Institute of Australia）在向司法部长提交的一份意见书中称，如果新法律可以保障公平且实施得当，REIA可以接受并支持，但呼吁将海外买家一并列入监管名单。
REIA指出，进行销售和拍卖的在线平台因其操作的灵活性，比传统房地产业更易成为洗钱工具。此外，一些销售澳大利亚房地产的海外门户，例如向境外买家提供新建期房的网站，也应被纳入反洗钱监管范围之内。
早于2015年时，负责打击非法现金转移的反洗钱金融行动特别工作组就警告称，澳大利亚若未能将反洗钱监管扩大至房地产中介，那么将远远落后于其他国家。
过去两年中，联邦财务监管机构Austrac（澳洲交易报告与分析中心）的报告显示，可疑的交易增加了300％，其中40亿澳元来自中国。新南威尔士州的数据显示，11%的售出房产由外国买家购得，难怪他们被指责为推高房价的“元凶”。
对拓展反洗钱和反恐怖主义融资法监管范围的呼声已久，今年，银行已开始加大审核力度，所有客户必须通过身份验证，可疑的交易需要上报。西太银行（Westpac）本周已发布新规定，要求申请贷款的海外人员提供其所在税务居住地国籍和税务信息。
那么，何时轮到房产中介呢？联邦政府表示，希望今年年底前可以完成对新法律实施制度的研究。
昆士兰州反对新法
尽管REIA表态支持更为严格的新法律，但昆士兰州房产中介的代表却表示，新规则无异于打劫。它指出，新法律下，上报可疑事件将成为义务，但却会违反昆士兰州房地产研究所的保密制度，也会妨碍房地产经纪人与客户之间的信任关系。
对此，REIA在其提交的意见书中特别指出，昆士兰州现行的购房者身份检查要求已低于其他州标准。
联合教会（United Church）的Mark Zirnsak在提交的意见书中则提出，将房产中介纳入反洗钱法律更能体现澳大利亚商业的公平性，从而降低金融机构处理涉及房产专家的交易时面临的风险。”
富有的中国买家遭非议
REIA在建议书中突出了中国市场，将拥有中国办事处或针对中国市场的房产中介列为高洗钱风险企业，同时列举了包括澳交所上市的全球代理商McGrath，Savills和针对中国买家的Woobuyers等在内的几家公司。其中，Woobuyers的英文网站中出现了“我们帮助您找到富有的中国买家”的字样。
联合教会（United Church）在报告中指出，McGrath为中国买家特设了绿色通道，这大大增加了风险。2015年时，一处价值1600万澳元的滨港房产刚被投放进市场，就在同月经由McGrath出售给一家澳大利亚公司。该公司的大股东就出生在中国，他本人登记的在澳住址是一套租住在悉尼的两居室。
对此，McGrath发言人称，“McGrath支持任何形式的反洗钱和反恐怖主义融资举措，保证所有房地产交易遵循法律，确保每位买家通过外国投资审查委员会（FIRB）批准后才可参与竞拍。
不过，这些组织的担忧并不是孔雀来风。中国严打腐败时的确发现有“黑钱”流入了澳大利亚，例如去年被中国检察机关指控的一名国家开发银行负责人，就利用受贿所得在悉尼购入了两处房产。
联合教会（United Church）的报告还记录了几起巴布亚新几内亚买家利用赃款购买昆士兰州房产的案件，这些买家还企图通过复杂的资产保护结构掩盖其采购行为。
发布者：，转载请注明出处：www.afndaily.com
