距离中国农历新年仅剩下2天的时间了，2月11日（上周日）晚22:01上海市公安局普陀分局官方微博“民警直通车-普陀”发布消息称，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，在2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。
如果是一家普通的国内企业，或许不会引起我们的关注，但是根据调查显示，这家名为旌逸的集团，曾在2017年12月发布信息称，将会在澳洲主板上市，股票代码正式确认为JYG。
这就瞬间引起了《澳洲财经见闻》的好奇，我们自认对澳洲股市关注的还算密切，似乎之前没听到这么一家公司。但令人意想不到的是在澳交所（ASX）的网站上果然有JYG这只股票代码！其主要从事的业务是：亚洲资本入境的专业服务（会计、法律以及金融），不过这只股当前的状态是未上市。
那么这家所谓的从事专业服务的公司究竟是做什么的呢？随着我们不断深扒，这家公司逐渐浮出水面。
公司虚报资产 多次被罚
根据报道，旌逸集团旗下所涉及的产业包括：P2P、资产管理、食品饮料、地产等多个项目。
工商信息显示，旌逸集团股东为自然人孔祥友和陈显三，其中孔祥友出资90%为实际控制人。据《青年报》报道，孔祥友1977年出生在浙江温州一个普通家庭，从温州的一家汽车贸易公司起步，在2006年进入上海投资了一家酒店，随后逐渐开展了旌逸集团实业为主，金融为辅的产业布局。
而根据行政处罚信息显示，此前旌逸集团曾因虚假宣传、违规发布有回报预期的广告，先后被上海市浦东新区、普陀区、宝山区的市场监督管理局罚款。
此外，旌逸在其官网中介绍旗下有饮料企业温州立品康食品饮料有限公司，但工商资料显示，温州立品康食品饮料有限公司目前处于吊销未注销状态，股东为谢公荣和肖玉玲。
2010年7月《正义网》报道，“温州凉茶”立品康的老板谢公荣因涉嫌非法吸收公众存款罪被浙江省瑞安市人民检察院依法批捕。报道称，自2004年开始，在立品康公司处于亏损经营状态时，谢公荣以公司法人代表的身份，以投资建新厂房等理由，相继向40名亲戚朋友和高利贷借款，案发时已累计债务高达1.7亿元。
P2P涉嫌违规
金融领域中，旌逸集团拥有人宇资产和旌逸资产两家线下理财平台，以及P2P网店平台鲸亿金服。
据一位人宇资产的投资人透露给《中新经纬客户端》的消息，2017年下半年，其在旌逸资产购买理财产品，签约时是购买的人宇资产的理财。该投资人称，当时理财经理介绍，10万元存6个月，每个月返800多元，到期后返还本金和最后一个月的利息。
由于听起来较为诱人，因此该投资人动员了几个亲戚，拿出家里所有积蓄加起来投了有几百万。
上述投资者称，听到消息后迅速打电话联系理财经理，但后者表示不清楚集团高层是什么情况。
此外，旌逸集团线还于2017年7月上线了P2P网贷平台鲸亿金服，其官网称，公司背靠旌逸集超百亿资产规模，平台优质资产零坏账。
但根据研究发现，鲸亿金服或已违反企业法人在单一平台最多借款100万元的限额要求。据了解，在2016年8月份，中国银监会联合多部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，借款人的借款金额被设定了上限——在单一网贷平台，个人最多借款20万元，企业法人最多借款100万元。
本文参考来源：中新经纬客户端
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