两博彩公司遭反洗钱调查

联邦政府的反洗钱监管机构启动对澳洲最大的博彩公司之一Sportsbet及其较小的竞争对手Bet365可疑现金流动进行新的调查，作为打击70亿澳元的赛马和体育博彩业洗钱活动的一部分。

澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）周四表示，已任命两名外部审计师对这两家外资拥有的博彩公司的活动进行审查，并在180天内提交调查结果。

如果审计师发现合规系统薄弱和犯罪收入通过这两家博彩公司「洗白」的证据，Sportsbet和Bet365将面临数百万澳元的罚款和其他严厉的监管干预。

这次调查启动于赛马和体育博彩业一年中收入最大的一周，投注者在本周二的墨尔本杯上下注数十亿澳元。

澳洲交易报告和分析中心主任罗斯（Nicole Rose）告诉《澳洲金融评论报》（Australian Financial Review），在对相关交易进行「深入调查」之后，决定向「博彩业最大的运营商」派出审计师。

「我们有合理的理由怀疑Sportsbet和Bet365可能已经违反或正在违反《反洗钱和反恐融资法》。」

「澳洲交易报告和分析中心正在让整个行业注意到它们的博彩活动。」

联邦政府周三对广泛的反赌博广告进行整改，但没有颁发禁令。

从明年4月开始，博彩场所的标语「负责任地赌博」（gamble responsibly）将被砍掉，取而代之的是七个选项之一，包括「机会是，你即将输钱」（chances are, you’re about to lose ）和「你到底在赌博什么？」（what are you really gambling with）。

澳洲交易报告和分析中心，是继上个月对Ladbrokes公司拥有者Entain公司发起反洗钱「执法调查」之后，对两家博彩公司将进行新的调查，五年前，它对澳洲博彩业巨头Tabcorp处以4500万澳元的罚款，因为该公司允许客户通过他们的投注帐户洗钱。