罚钱罚上瘾，AUSTRAC提示又有新目标

因为违反《反洗钱法》报告义务，西太银行被罚款13亿澳元。这一天价和解案尚未结束，澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)表示称，又有新目标进入监管视线范围。

在接受媒体采访时，AUSTRAC首席执行官妮可•罗斯（Nicole Rose）表示，该机构正在考虑本财年对另外一家大型非银行机构进行执法。

她说：“我们有1.5万个受监管单位。尽管无法透露细节，但是可以确定的是，我们今年将进一步执法。”

消息人士指出，进入监管机构视线范围的同样是一家大型机构。

鉴于澳大利亚联邦银行（CBA）和西太银行都被处以巨额罚金，因此很多金融行业的高管董事“人人自危”。

数据显示，2017年3月，AUSTRAC对Tabcorp处以4,500万澳元的罚款。当时，这是澳大利亚历史上针对企业实体的最高民事处罚。

随后，CBA被罚了7亿澳元，相当于Tabcorp罚金的14倍。现在，对西太银行的13亿澳元罚款几乎是CBA罚款的两倍，再次刷新了纪录。