澳洲支付巨头Airwallex近期受到两次外部审计的警告，指出公司在对员工进行基本的诚信审查方面存在不足，未能进行犯罪历史或受制裁的筛查，这也是澳洲反洗钱监管机构AUSTRAC的建议。
审计还发现，Airwallex未能确认员工身份、进行背景调查，或确认他们是否持有在澳大利亚工作的正确签证。
根据《澳大利亚金融评论》周末透露内部信息，Airwallex包括首席执行官、亿万富翁Jack Zhang在内的公司高层对改进审查系统持反对态度，原因是成本过高。
Airwallex于2015年由Jack Zhang和四位朋友在墨尔本创立，如今已成为价值56亿美元的巨头，其主要投资者包括中国企业腾讯和戈壁创投，以及当地的风险资本公司如Square Peg Capital。
Airwallex提供跨境货币转账和为商业客户集成流行企业会计软件的外币账户服务。它的费率低于银行，提供快速交易，绕过依赖银行所有的支付基础设施的全球汇款提供商。
公司目前总部位于新加坡，但最终注册在开曼群岛。
前雇员曾告诉《澳大利亚金融评论》称，该公司存在极高的压力文化，导致员工流失率居高不下。
多位消息人士表示，这种文化也影响了Airwallex在合规方面的重要工作。
咨询公司普华永道（PwC）首次在2020年发现Airwallex员工尽职调查方案存在问题。Slack消息显示，格兰特·桑顿（Grant Thornton）在2022年的审查中发现了类似的不足。Airwallex表示，自2022年8月交换消息以来，已完成了所有相关且必要的员工审查，并且定期审查并改进其系统。
该公司在一份声明中表示：“2022年，Airwallex的内部审计过程（再次由独立的外部审计公司进行）发现有机会进一步加强员工尽职调查流程。Airwallex随后聘请了一家新供应商来提升我们的员工尽职调查流程，并采取行动达到我们不断设定的高标准。”
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