星亿赌场又摊上事了！这次是面临金融监管机构的起诉！

澳大利亚金融监管机构将星亿赌场（Star Entertainment）告上联邦法院，对这家陷入困境的赌场运营商启动民事处罚程序，指控其系统性地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资法。

2019年，AUSTRAC发起了一场全行业的合规运动，并于2021年6月对星亿赌场展开执法调查，此前曾发现了广泛的犯罪活动。

今年早些时候，新州和昆州的两项独立调查发现，星亿赌场不适合持有其赌场牌照，并确定该集团存在一个根深蒂固的文化问题，这是由于治理不善而发展起来的。

AUSTRAC与州和联邦监管机构密切合作，开启民事处罚程序。

该监管机构首席执行官妮可•罗斯（Nicole Rose）表示，调查发现了一些问题，包括治理不善、未能管理金融风险，以及反洗钱和反恐融资合规不力。

她说：“犯罪分子总是试图利用金融系统洗钱，危害社会。商业作为我们金融体系和社会的第一线，往往最先受到犯罪活动的警告。”

赌场很容易受到犯罪分子的剥削，星亿赌场未能管理好风险，多年来使澳大利亚和全球金融体系暴露在系统性洗钱和恐怖主义的潜在威胁之下。

监管机构称，星亿赌场存在广泛的管理不善的问题，未能建立适当的董事会框架，未能对一系列高风险客户进行尽职调查，以及未能建立适当的交易监控程序来监控交易并识别可疑活动。

罗斯说：“显然，由于缺乏适当的控制，这家赌场集团无法恰当地管理高风险客户，并以不透明的方式促进了资金的流动。”

是否作出民事处罚令将由法院决定。AUSTRAC没有进一步置评，目前案件正在法庭审理中。

星亿赌场首席执行官罗比·库克（Robbie Cooke）表示，新的管理层正在努力改变公司的文化和惯例。

他说：“我们会努力改进，但还有很多事情要做。我们的目标是赢回AUSTRAC和所有监管机构的信任和信心。”

库克补充称，星亿赌场正在审查监管机构的索赔声明。 在上周举行的年度股东大会上，这家赌场遭到了股东的猛烈抨击。在经历了灾难性的一年之后，近30%的股东投票否决了拟议的薪酬报告。

董事长本•西普（Ben Heap）上月向股东道歉，请求给他一个机会，证明这家博彩业巨头有能力重新开始，实施彻底的文化改革。

调查结果公布后，星亿赌场更换了董事长、首席执行官以及多名董事会成员。自前首席执行官马特•贝克尔（Matt Bekier）今年3月辞职以来，该集团已有约20名高管离职。

库克上月正式接管赌场，当天新州监管机构吊销了该集团的悉尼赌场牌照，任命了独立经理尼古拉斯·威克斯（Nicholas Weeks），并处以创纪录的1亿澳元罚款。

预计本财年的修复成本将在3500万澳元至4500万澳元之间，约一半的修复工作将在2024财年之后继续进行。

自去年7月以来，星亿赌场在悉尼的旗舰赌场收入暴跌11%。