路透社12月13日发表独家报道，援引四位知情人士的消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。至少有6名联邦检察官参与其中，部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。
针对该报道，币安在推特上回应称：“路透社又弄错了。现在他们正在攻击我们令人难以置信的执法团队，一个让我们无比自豪的团队——他们让加密技术对我们所有人来说都更加安全。”币安同时发布了一份声明称：“我们不清楚美国司法部的内部工作情况，就算清楚也不适合发表评论……币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。”
路透社采访了熟悉此案的十余名人士，包括现任和前任美国执法官员以及前币安顾问等，并审查了该公司的相关记录，拼凑出了迄今为止最全面的调查进展，并揭示了币安在如何设法应对调查。
对于深陷泥潭的加密行业，此项调查无疑将产生重大影响。如果调查结果对币安和赵长鹏不利，可能会削弱币安对行业的控制力。此前竞争对手FTX的爆雷进一步巩固了币安的地位。
这项调查涉及美国司法部的三个办公室的检察官：洗钱和资产追回科（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。美国司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准。消息人士称，针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员的签字批准。
知情人士称，最近几个月，币安在美国的律师事务所Gibson Dunn与司法部官员举行了会议。币安方面的辩护包括：刑事起诉将对已陷入漫长低迷期的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论也涉及了可能的认罪方案。
消息人士透露，调查指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁等。赵长鹏等高管成为了调查对象，但检察官尚未做出最终的指控决定。司法部有可能对币安及其高管提出起诉，并通过谈判达成和解，也可能在不采取行动的情况下结案。
目前关于此案的消息很少。路透社此前报道，检察官曾在2020年要求币安提供大量有关其反洗钱核查的内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信。
最新的报道显示，币安成立五年的大部分时间都笼罩在此项调查的阴影中，币安在全球经历了爆炸式增长，此项调查也对赵长鹏的公司管理方式产生了重大影响。去年，他开始大举招兵买马，包括聘请了来自美国国税局刑事调查部门的官员。赵长鹏也对员工实施了严格的保密规定，要求员工尽可能避免使用电子邮件和尽可能使用加密消息服务。
路透社调查了币安2022年的金融犯罪合规情况。报道称币安的反洗钱控制依旧薄弱，为寻求逃避美国制裁和逃避美国和其他司法辖区监管的犯罪分子和公司处理了逾百亿美元的付款。
币安反驳了相关报道，称关于非法资金的计算并不准确，而关于其合规流程的描述“已经过时”。币安称其正“积极提升行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上的非法加密活动的能力”。
币安于2017年由赵长鹏创立于上海，目前在加密货币行业占据主导地位。10月的交易量约1.6万亿美元，约占整个加密市场的半壁江山。CryptoCompare数据显示，其此前的挑战者FTX当月交易量仅为2300亿美元。
就在12月12日，巴哈马总检察长Ryan Pinder宣布逮捕FTX创始人兼前CEO山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），因收到通知美国对其提出刑事指控，并很可能要求引渡他。FTX于11月爆雷，引发了一波要求加强加密行业监管的声浪。班克曼-弗里德曾吹嘘其交易所“受到了最严格的监管”，但他将总部设在了监管松懈的巴哈马，且公司秘密使用客户存款。美国司法部已对FTX处理公司资金的方式展开调查。班克曼-弗里德称其并未故意从事任何不当行为。
赵长鹏通过宣告币安将出售持有的FTX原生代币加速了FTX的崩盘。这一宣告引发了FTX用户的挤兑，最终迫使FTX申请破产。他在几天后的博文中写道，币安“必须以身作则”，推动行业向前发展，“我们不能让一些不良行为者玷污了行业声誉。”
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