史上最高民事处罚 博彩公司被罚4500万

据澳洲新闻网报道,博彩公司Tabcorp因违反《反洗钱法》和《反恐融资法》被罚款4500万 澳元。据悉,该罚款是澳洲企业史上最高的民事处罚。

报道称,联邦政府金融情报和监管机构(AUSTRAC)曾在2015年提起诉讼,指控Tabcorp公 司参与洗钱活动。在2015年7月,AUSTRAC向联邦法院提交有关指控Tabcorp参与违规活动 的文件,包括指控Tabcorp旗下3家公司涉嫌参与广泛、重大和系统性不合规操作。

 

据了解,联邦法院判定,Tabcorp在过去5年里违反法律108次。 今天在悉尼,AUSTRAC的主管托维克(Paul Jevtovic)向媒体发表讲话,他称已向博彩公司

 

传达“明确信息”。 “直到AUSTRAC披露这些不合法行为才被世人所知,毫无疑问,这是公司治理的严重失败。

 

如此严重的惩罚也反映了广泛的违规操作,”托维克说道。 托维克表示,这些违法行为源自于一种无视《反洗钱法》和《反恐融资法》的企业文化。这样的企业文化不仅把社会置于危险之中,还会助长其他违法行为。

 

据称,Tabcorp承认参与非法活动的指控,包括洗钱和信用卡欺诈。Tabcorp亦承认在管理和 操作洗钱方面没有制定合理的监管流程。