助非法烟草团伙洗钱近$200万，悉尼华人黑民被收监

《每日电讯报》10月26日报道，一名华人男子将大量资金存入自己名下的多个账户， 帮助一个非法烟草团伙洗钱超180万澳元。

据Blacktown地方法院获悉，49岁的崔建军（Jianjun Cui，音译）持有的过桥签证已经过期，他通过在西太银行、St George Bank、联邦银行和澳新银行开设的账户洗钱188.5万澳元。

报道中称，为了洗钱，保护住Girraween的崔建军于2020年11月5日前往这些银行开设个人账户和两个商业账户。

崔建军（图片来源：《每日电讯报》）

2020年12月2日至2021年1月6日间，崔建军名下的两个账户收到9笔共计66万澳元的现金存款。进一步对崔建军的银行账户进行审查后发现，他名下的账户洗钱达 188.5万澳元。

崔建军于6月25日被警方逮捕，并拘留了一个多月。

法官Brian van Zuylen表示，这个非法烟草团伙的洗钱金额高达730万澳元。他说：“我认为你的所作所为是非常严重的犯罪行为，你帮助非法烟草团伙洗钱，这是非常严重的犯罪。”

报道中称，崔建军已承认支持犯罪集团的罪名，被判监禁1个月零2天，罚款3000澳元。