俄罗斯央行：做“镜像交易”的国际银行并非德银一家

 

俄罗斯央行表示，德意志银行并不是唯一从事“镜像交易”的国际银行；过去几年这些机构借此绕过监管，将资金转移出俄罗斯。俄央行没有说明还有哪些国际银行卷入。

俄罗斯央行向彭博发送的一份声明称，在2014-2016年的交易中，已发现约7,500亿卢布（按照期间平均汇率折算为135亿美元）涉案；不过声明并没有具体到每家银行的涉及金额。德银的内部调查显示，在2011-2015年通过其莫斯科分支进行的交易中发现了约100亿美元涉及此类交易。

尽管最新数据显示，德银可能是进行这种交易的最大银行，但是俄罗斯央行表示其他外国机构也涉案，突显出这种非法交易在俄罗斯是何等普遍。在过去二十年间，已经有数以千亿美元计的资金流出了该国。

俄罗斯央行称，德银的 内部调查使得德银在镜像交易中的角色曝光，该行与俄罗斯央行分享了这些信息。德银为在调查中发现的违规情况向俄罗斯央行缴纳了30万卢布（4,200美元）的罚款。