中国富豪涉嫌卷入The Star赌场丑闻,疑因欠税$2.72亿被ATO追捕

AFR报道,中国亿万富翁李东方(Phillip Dong Fang Lee,音译)愿意告诉星亿赌场的调查组,该赌场是如何给他500万澳元的信贷额度换到一张空白支票的,但他不愿与澳洲税务局交谈。

报道中称,李东方在收到传票后不情不愿地在星亿赌场的调查听证会上作证,与此同时,他拒不服从要求该公司向税务局提供信息的法庭令。

2019年,他和妻子石晓蓓(Xiaobei Shi,音译)成为税务局特别行动小组的追捕对象。 去年7月,税务局在对李东方、石晓蓓和他们的5家公司发出2.729亿澳元的欠税评估之后,获得了针对他们的冻结令,法庭文件中还提到了税务局额外向他们追讨的 1926万澳元。

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(图片来源:网络)

税务局冻结了他们的20多个银行账户,包括李东方在星亿赌场的账户及其中所有资金。这一金额与税务局在2019年9月向黄向墨追讨的1.4亿澳元相比,要高得多。

拥有澳洲居留权或已经加入澳籍的人将自动成为澳洲的税务居民,这意味着税务局可以评估他们在全球的收入。

自去年9月来,联邦法院对李东方一案下达的命令中并未提及冻结资产,而是要求他的妻子和他的公司向税务局提供信息,但他们提出了异议。

报道中称,李东方是被强制传唤,才肯在对星亿赌场的调查中作证的。 2019年,李东方对其在澳洲的房产投资组合进行重组,其中大部分资产以信托的方式持有。

他将自己在信托公司的股份转让给了自己的妻子,这可能意味着这些资产已经超出 了税务局的管辖范围。 李东方来自中国福建,是房产开发商和道路建设商,自2006年以来一直在澳洲活动。

当年,他以880万澳元的价格购入靠近Port Stephens的Fame Cove的400公顷丛林和 6公里海滩临街。 他声称将打算建造一座价值2亿澳元的高尔夫球场、会议中心和生态度假村,以及 采石场,但只获批建造了一座价值400万澳元的11室豪宅。

2015年末,他斥资1640万澳元在附近买了一块2600公顷的地块,在Hunter和中北海岸建立了一个价值4800万澳元的投资组合,其中包括East Tea Gardens2420公顷的松树种植园。

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(图片来源:AFR)

这是一个备受争议的项目,市议会和当地团体投诉他未经授权就建造了长达16公里的渠道,还清理了国家公园的大片土地,以建造14.5公里的边界围栏。

2009年,由于在挖掘工作中,一道坝墙倒塌,被泥沙污染的水流入了North Arm Cove,他的公司被新州土地和环境法院罚款20万澳元, 2014年,其公司因砍伐灌木丛并将砍下的树留在海洋保护区内被罚款8000澳元。

2019年,又因未经批准清除植被而被罚款8.8万澳元和2万澳元的额外费用。 不仅如此,更广为人知的是李东方和石晓蓓在悉尼豪掷千金的购房行为。

2015年, 石晓蓓斥资3990万澳元买下Point Piper的豪宅“Mandalay”。

几个月后,她又斥资1200万澳元在“Mandalay”旁边的装饰艺术风格街区内买下两套顶层公寓,两年后又以400万澳元的价格购入了下面一层的公寓。

报道中还称,尽管正在进行法院诉讼,但李东方还是与税务局有所联系。去年在接受纳税评估时,他和妻子共同拥有的Terrey Hills Golf and Country Club从税务局那获得了超70万澳元的JobKeeper补贴。

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