《时代报》7月5日报道称,富远集团(iProsperity)创始人顾萌泓(Michael Gu) 被指通过墨尔本皇冠赌场洗钱数百万澳元。
目前,皇冠度假酒店集团(Crown Resorts)正在就此事展开调查。
《时代报》报道称,负责处理富远集团破产事宜的清盘人发现,至少有800万澳元的客户资金通过该公司账户转到了皇冠赌场。
顾萌泓要么将钱取出,要么将其用于赌博。 在《时代报》和《悉尼先驱晨报》向皇冠赌场就可疑交易提问数小时后,皇冠集团便决定对这些指控进行调查。
消息人士在接受《时代报》采访时表示,这些交易具有洗钱的特征,通过赌场转移赃 款可以让资金看起来像是赌博赢来的,从而掩盖资金的来源。
当皇冠集团被问及,为何没有将顾萌泓与墨尔本赌场的交易报告给维州皇家委员会时。
一位发言人回应称:“我们正在严肃处理此事,并立即对相关指控展开调查。 皇冠集团将确保监管机构、皇家委员会和其他相关部门及时获得最新消息。”
《时代报》和《先驱太阳报》证实,顾萌泓曾多次将巨额资金从富远集团的账户转至皇冠赌场的账户。
《时代报》报道称,清盘公司Cor Cordis在一份给债权人的报告中确认,2014年8月至2017年5月期间,至少有800万澳元被顾萌泓或其商业伙伴汇入一家赌场。
消息人士证实,该赌场正是皇冠赌场。 这份报告还显示,皇冠集团和顾萌泓有电子邮件联系,税务部门曾就与赌场的交易 情况单独询问过富远集团。
《时代报》报道称,被指控欺诈投资者的顾萌泓于去年8月离开澳洲。富远集团于 2020年7月倒闭,欠下债权人$3.25亿的债务。
公司记录显示,顾萌泓在前往洛杉矶之前曾动用过2100万澳元的公司资金。
此外, 还有100万澳元通过瓦努阿图的签证项目,获得了该国护照。
公司资金还被用于购买豪车,包括一辆劳斯莱斯魅影。
《时代报》报道称,虽然富远集团总部设在悉尼,但在墨尔本也有大量业务,包括在 Collins St 120号的一个大型办公室。
富远集团是澳洲重大投资者签证项目的参与者之一,这是一个由政府运营的项目, 可为外国公民提供获得签证的快速通道,该项目备受到中国富商的欢迎。
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