美国波士顿地区一名对冲基金经理、RMA Strategic Opportunity Fund LLC的负责人Raymond Montoya被逮捕,并被联邦检察官指控经营庞氏骗局。
在联邦检察官周三提起起诉之前,6月份还有一桩民事诉讼,马萨诸塞州证券部(Massachusetts Securities Division)指控称Montoya犯下证券欺诈罪,他告诉投资者说他的基金2015年管理资产规模达到50亿美元。但在宣誓证词中,他说他的基金最高峰时也只有大约2000万美元。
美国检方指控称Montoya犯有邮件和电信诈骗罪,在基金业绩上误导投资者。据官方声明,Montoya被控转移了数以百万美元计的投资者资金,用以他个人支出,包括购买豪车。
Montoya现年69岁,他的律师Christopher Bruno说,Montoya周三在联邦法庭出庭后缴纳了10万美元的保释金后得以离开。Bruno在通过电子邮件发送的一份声明中称,Montoya正在和政府进行认罪协商,希望能达成庭外和解。
发布者:,转载请注明出处:www.afndaily.com