Toplace房地产项目存严重结构缺陷 子公司欠税务局2500万澳元警方以涉欺诈罪对董事发逮捕令

一些Toplace房地产开发项目存在严重的结构缺陷。管理人发现Toplace子公司JKN Central Pty Ltd欠澳大利亚税务局2500万澳元。

新南威尔士州警方以涉嫌欺诈罪对Toplace 董事让-纳西夫（Jean Nassif）发出了逮捕令，据信他目前身在海外，可能在黎巴嫩农村地区。

据ABC报导， 一份报告发现，房地产开发商Toplace的一家子公司在2022年未能向澳大利亚税务局（ATO）支付2500万澳元的欠款，并声称几乎没有机会收回这些资金。本周管理人向受Toplace 倒闭影响的债权人提交了报告。

管理人迈克尔-霍根（Michael Hogan）被任命对子公司JKN Central Pty Ltd 进行调查。
霍根先生的报告称，JKN Central Pty Ltd 两年前已资不抵债。

Toplace 在悉尼建造的几座公寓楼存在严重的结构性缺陷，该公司已于上个月被置于自愿管理之下。

来自HoganSprowles的管理人迈克尔-霍根（Michael Hogan）被任命调查Toplace的65家子公司之一，即JKN Central Pty Ltd.。

JKN是Jean Khazan Nassif的首字母缩写，他是JKN Central Pty Ltd的唯一董事。

霍根先生出具了一份报告，称JKN Central Pty Ltd 两年前已资不抵债。

报告称，该公司于2015 年3 月注册，同年4 月，该公司以6500 万美元的价格购买了位于西悉尼克莱德的房产。

报导称，该公司在2021 年以1.4 亿澳元的价格出售了这些房产。

报告称，此次出售产生了5300万澳元的净资本收益，并称JKN Central Pty Ltd未能提交2022年的纳税申报表，欠ATO 2500万澳元。

母公司Toplace（名为dVT Group）的管理人否认了这一指控。

在给澳大利亚广播公司的一份声明中，该公司称其记录“未反映出任何资本利得税（CGT）欠款”。

该发言人说，ATO 的索赔是一项评估，并不一定反映出真正的欠款金额，公司记录也没有反映出任何资本利得税欠款。

“如果有欠款，将在自愿管理过程中进行调查”。

霍根先生声称，Toplace 的高管没有让他查阅一些他要求查阅的财务记录，并称纳西夫先生没有给出子公司倒闭的原因。

他说，我对公司事务的调查受到了我所能获得的有限账簿和记录的阻碍。

他说，目前我没有足够的信息来评论（JKN Central Pty Ltd）倒闭的原因。

他说，账簿和记录似乎没有得到维护，根据他的初步调查，”不可能向债权人分红”。

在报告中，Hogan 先生建议对JKN Central Pty Ltd 进行清算。

他写道，现阶段不可能向任何类别的债权人分红。

“不过，我的调查仍在继续，如果公司被清算，我将在后续报告中提供进一步的最新情况。”管理人布莱恩-西尔维娅（Brian Silvia）目前正在监管Toplace的八家子公司。

dVT 集团最初于七月被任命为Toplace 及所有65 家关联实体的管理人。

然而，包括霍根先生在内的两名替代管理人随后被任命为部分子公司的管理人。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）本周公布了7 月份第一次dVT 债权人会议的记录。

会议记录显示，管理人被问及为何没有邀请公寓业主参加债权人会议，以及是否允许他们就其财产的价值损失提出索赔。

来自FerrierSilvia 的布莱恩-西尔维娅（Brian Silvia）是第二位替代管理人，目前负责监管Toplace 的八家子公司。

他说，他认为本应邀请公寓业主参加，并声称他们可能有权要求赔偿个人损失。

他说，如果你购买了有缺陷的公寓……你可能不得不以更低的价格租房……你也可能遭受价值损失和与公寓有关的耻辱。

“他们可能有权要求赔偿这些损失”。

FerrierSilvia 希望在三个月内向债权人提交报告。