Crown墨尔本公司成为金融监管机构“新目标”

澳大利亚金融犯罪监管机构正在调查皇冠度假集团（Crown Resorts，以下简称：皇冠）墨尔本分公司涉嫌洗钱和其他违法行为。

据了解，澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已告知皇冠称，机构已经发现了潜在不遵守“反洗钱和反恐融资法”的行为。

问题最早是在2019年9月的合规评估期间发现的，重点涉及皇冠墨尔本对高风险客户的管理。

在一份声明中，澳交所上市公司皇冠称：“皇冠墨尔本公司将回应所有监管机构的信息提供要求，配合调查，并在此过程中与AUSTRAC全面合作。”

目前，新州独立酒类和博彩管理局（ILGA）正在对皇冠进行调查，调查内容涉及皇冠是否符合赌场牌照资格，以便在悉尼中央商业区附近Barangaroo经营新赌场。