违规洗钱多达2300万次，西太平洋银行或被罚款48.3亿澳元

西太平洋银行面临监管机构澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）指控，称其违反《反洗钱和反恐怖融资（AML / CTF）法》多达2300万次，其中有包括未能正确审查有关剥削儿童的交易。

 

Austrac表示西太平洋银行（Westpac）在与代理行打交道时未能正确监控反洗钱/反恐怖融资的风险。“西太平洋银行超过2300万次的违规行为是其合规部门的失效，高级管理人员漠不关心以及董事会监督不足的结果。”

 

违反《反洗钱和反恐怖融资（AML / CTF）法》的行为将受到重罚，联邦银行此前因大规模违反该法案而被处以7亿澳元的罚款，这是澳大利亚公司历史上最高的罚款。

 

立法规定每次违规罚款210澳元，根据这次案例，西太平洋银行理论上将接受48.3亿的罚款。