墨尔本地方法院近日审理了一起加密货币诈骗案，一名华裔加密货币交易员被指骗取了10枚比特币，这些加密货币的价值超过了65万澳元。
《先驱太阳报》报道称，本周五，24岁的Daniel Chen在墨尔本地方法院出庭受审， 他此前被控多项罪名，涉及以欺骗手段不诚实获取经济利益。
报道称，来自Kew区的Chen被指控在2018年6月从他的前公司Caleb and Brown那里骗取了10枚比特币。
（图片来源：《先驱太阳报》）
法庭获悉，在被指控的欺骗行为发生时，这些比特币的价值刚刚超过9.3万澳元， 但以如今的货币价值计算，价值约为“100万澳元的三分之二”。
报道称，警方曾指控Chen盗窃了包括Tether和Ethereum在内的其他加密货币，并将其转移到一个“数字钱包”内，但之后这些指控被撤销。
报道称，Chen被指以Caleb and Brown公司合法的交易为幌子，进行加密货币交易。 警方指控Chen弄虚作假的将高价加密货币交易转移到他控制的一个数字钱包中，该钱包与Caleb and Brown公司的任何客户都没有关联。
根据警方提交给法院的摘要，Chen涉嫌在2017年12月加入该公司，担任经纪人和分析师后开始骗取比特币。
据称，Chen承诺转让Tether代币来购买比特币。 检控官Brett Sonnet告诉法庭，没有任何资金被返还给Caleb and Brown公司，他表示，Chen涉嫌的欺骗行为在美国担任高级雇员时就开始了。
Sonnet说到：“他已经试过水了……他意识到他能够在监管有限的情况下进行这类交易。” “这听起来像是对Caleb and Brown公司的批评，但无论如何，我的观点并不能为 Chen先生洗白，因为他的雇主可能对‘另一只手’在做什么并不清楚……这并不能排除 Chen具有欺诈性的推断。”
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报道称，Caleb and Brown公司当时的首席运营官Jackson Zeng注意到外汇账户余额“低于正常水平”，于是他在2018年6月向Chen寻求解释。
公司的会计师Tony Fan要求Chen把资金转回公司，并请他到公司位于Little Bourke St的前办公室开会。
据称，Chen并没有来参加会议，然后在7月15日打电话给Fan，告诉他家人要把自己送进中国的一个戒毒中心。
据称，Chen告诉Fan，他的航班将于上午10点半起飞，他一到中国就会转账。 但澳洲边防局（ABF）的记录显示，Chen直到10月31日才离开澳洲。
Zeng和Caleb and Brown公司的联合创始人Prash Puspanathan试图联系Chen在Kew 的父母，以解决此事。 之后，Puspanathan于2018年11月7日向警方报案。
警方于2019年1月30日拜访了Chen的家，但他当时仍在海外未回澳洲。 调查人员通过电子邮件与Chen及其律师联系，在他返回澳洲后对他进行了逮捕和审讯。
电子犯罪调查科还对位于Southbank的加密货币交易所Huobi Australia执行了搜查令。警方称，Chen于2018年1月1日在Huobi开设了一个账户。Chen于去年7月26日从韩国返回澳洲后被逮捕并接受了审讯。
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Chen告诉警方，他从未将Caleb and Brown公司的加密资金转移到自己名下的账户。
Chen被指控19项罪名，但他表示，他为Caleb and Brown公司开设的所有加密货币交易账户都是以Puspanathan博士的名义开设的。
辩方提出，“没有证据”表明Chen从该公司那里盗取了任何资金。
在周五的预审开始之前，检控官Sonnet撤回了14项指控，但法官Fiona Hayes后来裁定，只有一项与涉嫌的比特币欺诈有关的指控可以继续进行。
法官称：“3项被取消的欺诈指控缺乏证据，我对此感到困惑……” “在我看来，有证据表明，Chen有权将资金转入这些账户，为交易做准备……我不相信他的意图是保留这些钱……” “我提议提出比特币相关的指控……这是他为自己购买比特币，但他没有付款，这与 其它指控不同。” 报道称，本案将于10月10日重新提堂。
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