波士顿一名对冲基金经理被逮捕 被控经营庞氏骗局

 

美国波士顿地区一名对冲基金经理、RMA Strategic Opportunity Fund LLC的负责人Raymond Montoya被逮捕，并被联邦检察官指控经营庞氏骗局。

在联邦检察官周三提起起诉之前，6月份还有一桩民事诉讼，马萨诸塞州证券部(Massachusetts Securities Division)指控称Montoya犯下证券欺诈罪，他告诉投资者说他的基金2015年管理资产规模达到50亿美元。但在宣誓证词中，他说他的基金最高峰时也只有大约2000万美元。

美国检方指控称Montoya犯有邮件和电信诈骗罪，在基金业绩上误导投资者。据官方声明，Montoya被控转移了数以百万美元计的投资者资金，用以他个人支出，包括购买豪车。

Montoya现年69岁，他的律师Christopher Bruno说，Montoya周三在联邦法庭出庭后缴纳了10万美元的保释金后得以离开。Bruno在通过电子邮件发送的一份声明中称，Montoya正在和政府进行认罪协商，希望能达成庭外和解。