一起联邦法庭的大型案件中，澳洲税务局（ATO）指称，悉尼一名妇人以及其分居丈夫逃税近3200万澳元，这正是所谓的「巴拿马文件（Panama Papers）」。
为了让债务得到偿还，ATO已经成功向法院申请了冻结令，冻结48岁邵赵慧（Zhao Hui Shao音译，Sophie）以及49岁Eric王名下超过11个澳大利亚银行帐户，以及价值1100万澳元的悉尼房产。
然而，这只是他们在澳大利亚持有的房地产的一部分，《每日电讯报》已经证实了其他以至少800万澳元购入的房产。
在最近公布的判决理由中，法官Wendy Abraham表示，ATO已经对两人在截至2019年6月的12年间财务状况进行审计，结果显示两人在这连续的12年的申报收入远低于真实收入，欠税超过3170万澳元巨款。」
她表示，很明显答辩人在司法管辖区外，尤其是在中国有重大的财务联系，他们透过海外银行帐户进行实体商业活动。
法官表示，两人曾和一间名为慧商橡胶（Hisun Rubber）的公司有「巨额」资金往来，王是该公司为一的董事和股东。
法官Abraham说，王最近有一些动作，他2020年4 月时，将几处持有的房产权益转让给邵小姐。先前，他已经在2020年1月把金石私人公司（Jingshi Pty Ltd）的权益免费转让让给她。
法院已经下令冻结三处房产，一间是位于悉尼北部海滩Ingleside一处占地3公顷的五室四厅住宅，价值估计至少600万。此处为两人先前共同持有的房产之一。
邵对《每日电讯报》的评论请求表示：「显然地，我有很多要说，只是现在不是时候。我们正在寻求专业意见。」
王并没有回应媒体。
据《每日电讯报》了解，ATO审计的导火线是巴拿马文件中的信息，巴拿马文件是2016年巴拿马的一家法律服务公司「莫萨克·冯赛卡」（Mossack Fonseca）泄露出来的1100多万份机密文件。
文件中有写到慧商橡胶（Hisun Rubber）以及王，而邵则不在名单内。
两人须在2月15日前提出抗辩。
文章来源：1688网
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