一名尼日利亚男子在美国被控使用自己成立的洛杉矶能源公司的虚构石油储备和资产，从一家中国国有银行的英国子公司处获得2,000万美元贷款用于大肆挥霍。
根据周四在曼哈顿解封的联邦大陪审团起诉书，为了获取这笔贷款，今年39岁的Raheem Brennerman向 中国工商银行的子公司以及其他金融机构伪称， Blacksands Pacific Group Inc.拥有超过10亿美元的长期资产，在美国各地都有实体办公室，并拥有100多名员工。
“事实上，Brennerman知道Blacksands Pacific的办公室只是虚拟办公室，并无Blacksands Pacific员工入驻，”曼哈顿代理检察长Joon H. Kim在这份备案文件中说。Blacksands并不怎么涉足“石油和天然气行业”。
根据起诉书，被控银行和电信诈骗的Brennerman自2011年以来，已向多家国际银行（具体数目不详）寻求超过3亿美元的贷款，声称他的公司拥有1亿桶已探明石油储量。检方称，他还编造了高管名字并创建了虚假电邮帐户，以他们的名义发送信息。
Brennerman主要在家工作，他被控利用工商银行所提供贷款中的500万美元，为自己的多次欧洲航班、一套拉斯维加斯的豪华公寓房以及豪华酒店和奢侈客房服务买单。检方说，Brennerman还将贷款用于购买私人汽车服务、高级珠宝、设计师品牌服装和水疗服务。工商银行在2014年对他提起了诉讼，希望索回钱款。
在曼哈顿出庭
Brennerman周四在曼哈顿联邦法院短暂出庭时身穿囚衣，该院的美国地区法官 Richard Sullivan下令将其关押、不得保释。他的律师Maranda Fritz在法庭上表示，这起案件源于Brennerman与工商银行的纠纷，不过起诉书并未道出该行名称。Brennerman被控瞄准的其他几家银行也都未点明。
美国政府在3月7日针对Brennerman在工商银行起诉案中的行为提起了藐视联邦法庭指控。该案法官发布了逮捕令，致使Brennerman在拉斯维加斯被拘禁。这宗案件的审理时间定在9月7日。
记者拨打了 Blacksands Pacific登记的洛杉矶总部的电话号码，但转到了语音信箱，而且留言也未立即获得回复。一名男子接听了该公司登记的营销和贸易办公室–位于德克萨斯州The Woodlands–的电话，称Blacksands Pacific曾经在此有办公室，但已经搬走。
工商银行起诉Brennerman所聘请的纽约律师Paul Hessler称，他的客户在配合提起刑事诉讼的检察官的工作，其他受害者也进行了合作。
“Brennerman多年来一直在阻碍我们获得对他和他公司不利的判决，并为此一再向法庭撒谎，”Hessler在电话中称。“我们将继续打官司，为我们的客户获取赔偿。”
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