据《澳洲金融评论报》报道，两名曾因“误导性”行为而受到公司监管机构制裁的董事竟然被允许监督在逃华裔商人迈克·顾（Michael Gu）设立的1.24亿澳元基金，并被指控协助他实施了澳洲企业史上最大的骗局之一。
提尔勒（Frank Tearle）和爱泼斯坦（Justin Epstein）是迈克·顾的富远集团（iProsperity Group）用于管理作为政府重大投资者签证（SIV）计划一部分资金的基金的托管人。
尽管澳洲证券和投资委员会（ASIC）早在2018年2月就对他们的另一家企业表示关注，并指责他们向监管机构提供了“具有严重误导性”的信息，并可能违反了作为董事的职责，两人因此被迫签署可执行承诺书（Enforceable Undertaking），但却仍在为富远集团担任董事。
提尔勒和爱泼斯坦此前都曾为破产投资银行Allco Finance工作。
迈克·顾基金的第三位托管人是提尔勒的妻子雷蒂（Elizabeth Reddy）。
三人监管的1.24亿澳元如今下落不明，而富远集团的两名华裔创始人迈克·顾和哈里·黄（Harry Huang）总共欠下债权人3.5亿澳元，当中就包括这1.24亿澳元。
顾和黄都已逃往国外。
ASIC经常因为只采取较柔性的措施，要求责任人签署可执行承诺书而非直接起诉他们而遭到批评。
ASIC表示，作为监管机构与当事人协议的一部分，ASIC并没有禁止这对夫妇担任托管人，也没有任何迹象表明他们违反了协议。
提尔勒和爱泼斯坦共同经营着One Investment Group，并被任命为顾的基金托管人。
现在两人和雷蒂一起被指控违反托管人职责，没有依照投资者的最佳利益行事。
墨尔本华人投资者陈静（音译，Chen Jing）在联邦法院的诉讼中称，托管人没有披露他们会把她的钱借给与顾先生有关的公司。
她声称，他们也没有尽到应有的“谨慎和勤勉”责任，竟向顾提供高风险贷款，而这些贷款往往是在没有担保的情况下提供的。
陈静希望通过这场诉讼向富远集团讨回300万澳元，这是她投资SIV计划以争取澳洲永久居留权的一部分资金。
这笔钱本该在去年12月就返还给她。
陈静说，这笔投资本来是低风险投资，投资标的主要是上市公司或准备上市的实体的公司债券。
万万没想到，这笔钱实际上被输送给了顾，而顾把部分资金挥霍在了私人飞机、3000澳元一瓶的葡萄酒、兰博基尼豪车（Lamborghinis）和滥赌上，甚至成了澳门赌场的豪赌客。
One Investment Group的发言人否认了陈女士的指控。
声明说：“虽然我们对那些似乎沦为顾先生及其他人士策划的不当行为受害者的富远集团投资者深表同情，但我们坚信我们在任何时候都恰当地履行了自身的职责。”
32岁的顾先生通过SIV筹集了1.24亿澳元，似乎是利用了联邦政府对该项目监管的松懈，并使用关联公司贷款的复杂结构来掩盖资金流向。
通常情况下，通过顾投资SIV项目的人首先会将资金汇入富远集团的Cornerstone Bond Fund基金中，由爱泼斯坦、提尔勒和雷蒂担任托管人。
然后，这笔钱被投资于在澳洲证券交易所上市的Agricultural Land Trust，One Funds Management Ltd是负责实体，该公司董事是提尔勒和爱泼斯坦。
接下来，Agricultural Land Trust会通过高收益但通常是无担保的债券向顾的iProsperity Underwriting提供贷款。
陈女士称，这1.24亿澳元就是以这种方式落入顾手的。
严重关切
爱泼斯坦于去年10月辞去Agricultural Land Trust的董事职务，这是在审计师对其与富远集团的关系提出严重关切的一个月后。
仅仅8个月后，审计师的担忧化作现实：富远集团轰然倒闭，Agricultural Land Trust股票被停牌。
根据ASIC发布的声明，监管机构早在2016年意识到，提尔勒和爱泼斯坦在申请金融服务牌照时提供了误导性信息，可能违反了自身的董事职责。
2018年初，ASIC在对二人的行为进行调查后，接受了二人签署的可执行承诺书。
二人同意各自完成30小时的培训，向道德中心自愿捐款10万澳元，并在6至12个月内不担任金融服务企业的责任经理。 但他们因此可以继续担任富远集团和One Funds Management的托管人。
富远集团由64家公司组成，7月中旬破产清盘，目前估计欠下债权人3.5亿澳元。
公司创始人顾和黄已于7月26日逃离澳洲，但他们的欺诈行为已人尽皆知。
据悉他们花了超过100万澳元的投资者资金，购买了瓦努阿图的护照，并已途经新西兰逃往美国。
内政部批准了顾在疫情期间的特殊出国申请，因为没有官方机构对他的护照标示警讯，否则澳洲联邦警局本可以在机场将他拦下。
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