一名42岁的墨尔本男子涉嫌使用40多个假公司名称，从受害者诈骗至少370,000澳元。
电子犯罪小组在星期四在Thornbury的突击行动中逮捕了这名男子。
他被指控犯有21项罪行，包括以欺骗手段获得经济利益以及处理犯罪和毒品犯罪的收益。
调查人员发现，在2019年5月至2020年10月期间，男子注册了40多个虚假的商业公司名称，被用来作为诈骗受害者的掩护身份。
警方表示，这名来自Thornbury的男子取得大量假国际护照，并用其在墨尔本开设了个人和商业银行账户。
嫌犯还创建了假投资公司网站和广告，从受害者那裡骗取了至少37万澳元。
受害者相信并将现金交给合法的投资公司投资。
公司监管机构ASIC周二获得了联邦法院暂停两个网站和冻结银行账户的执行命令。
来自维州警察局金融和网络犯罪部门表示：「这种骗局使人们失去了全部积蓄，对小家庭造成了巨大伤害。
这些骗局不仅在经济上而且在情感上对受害者都具有破坏性，让受害者相信他们做的是有信誉的投资，但实际上却只会损失更多钱」。
警方的介入调查及时阻止了潜在的进一步投资，嫌犯定于週四下午在墨尔本地方法院出庭。
警方呼吁任何发现自身为金融诈骗的受害者的民众，请立即与警察联系或通过ASIC国家网站举报。
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