这几个中国人,在澳洲惹上大事!

这几个中国人,在澳洲惹上大事!

1975年朝鲜与澳大利亚建交

出人意料的是,建交还不到半年,朝鲜方面没有作出任何说明,就撤回了自已的驻澳大使,同时驱逐了澳驻朝大使。

两国从此中断了外交关系长达25年之久

直到2000年,澳大利亚政府才恢复与朝鲜的外交关系。

在最近,澳洲和朝鲜又开始泛起涟漪,联通这一切的,竟然是个中国人!

澳大利亚总检察长部表示,中国人金光华在澳大利亚维多利亚州被捕

罪名是涉嫌参与朝鲜通过销售假烟

多项制裁、银行欺诈、洗钱和共谋犯罪

这几个中国人,在澳洲惹上大事!

美国司法部的文件显示,金是“来自辽宁省的中国公民”

担任幌子公司的总裁。

金的两名中国同伙——秦国明和韩琳琳,据称为空壳实体工作,目前正受到美国联邦调查局的通缉,美国国务院悬赏50 万美元,

公司和房产记录显示,金广华2021年在澳洲注册了一家名为Solomon Australia Pty Ltd的公司,

还不清楚这家公司是否参与了FBI所称的烟草走私。他的住址是位于墨尔本东区一栋价值500万澳元的房产。

FBI认为,这二人可能在澳洲都有认识的人或曾来过澳洲。

FBI已经悬赏50万美金通缉二人。

这几个中国人,在澳洲惹上大事!

另外,FBI还悬赏500万美金通缉朝鲜一名参与走私计划的银行家Sim Hyon-Sop。

金被捕的原因是他被指控参与朝鲜精心策划的一项复杂计划,该计划旨在通过销售假烟获得收入。

其中朝鲜银行利用幌子公司逃避国际制裁。

自 20 世纪 90 年代以来,假冒香烟是朝鲜的主要收入来源,其在平壤生产,并以知名烟草品牌的虚假包装进行销售。这些假烟已在多个国家被发现,包括菲律宾、越南和伯利兹。

朝鲜参与走私香烟(包括假冒西方和日本品牌)的生产和销售,

美国联邦调查局FBI称,金广华及其同伙在大约10年的时间里,秘密向朝鲜供应烟草,使得朝鲜得以通过制造非法香烟创收,利用虚假运输记录将烟草和其他商品走私到朝鲜,并利用幌子公司为这些货物的相关美元付款进行洗钱”。

金向平壤供应烟草已有大约十年的时间,为一项通过朝鲜国有公司运营并由朝鲜银行资助的计划做出了贡献。

金光华还被指控在英国、新西兰、阿拉伯联合酋长国和中国建立实体以便利烟草购买。

起诉书称,为了避免联合国制裁,朝鲜银行利用幌子公司。

金光华是一名会计师,其网站称他为澳大利亚的中国投资者提供“合规工作”,包括房地产领域的工作。

FBI称,金广华和同伙欺骗了美国的银行,利用美国的金融体系绕过国际制裁,为朝鲜提供烟草和其他物品

金光华正在等待被引渡到美国,他将在美国面临违反制裁、银行欺诈、洗钱和共谋犯罪的指控。

如果金广华在美国被定罪,将面临数十年的监禁、价值数百万美元的罚款和没收财产。

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毒枭

林美称自己是一位妈妈,她于2021年5月获得了商业人才签证,成为澳洲永久居民。

表明上看,她要管理一个庞大的国际商业帝国,业务涵盖进出口贸易到布里斯班的宠物旅馆。

但是谁知道,她是一个毒品走私跨国犯罪集团的关键人物。

林美因涉嫌从巴布亚新几内亚进口价值1500万澳元的冰毒而被起诉。

据称,71.5公斤的冰毒在巴布亚新几内亚被装入一架轻型飞机,然后飞往昆州中部

本月早些时候,林美在提供了价值约260万澳元的担保后获准保释,其中包括她在布里斯班地区Rochedale价值300万澳元的别墅的一部分。

这几个中国人,在澳洲惹上大事!

保释条件包括她同意佩戴电子脚镣、定期向警方报告、远离国际机场和海港等。

她在申请中极力否认与这一案件有任何关联,并表示她打算不认罪。

据称,她还向中国商人李春(Chun Li,音译)发送了数十条行动的信息,以协调在当地的行动。

警方称,李春还是澳洲公司Nereus Seafood的董事,该公司拥有大型捕鱼包机和拖网渔船,可以在澳洲和太平洋岛国之间往返。

这几个中国人,在澳洲惹上大事!

林美这些商业利益每年超过数百万澳元,包括从集装箱装卸、进出口、物流到为向偏远地区供应教育材料等一切业务。

她解释说,她居住在巴布亚新几内亚的父母在中国拥有大量房产和投资,并为她的商业经营提供了资金

她从2000年代初开始从巴布亚新几内亚向中国出口废金属。

她的业务现已扩展到包括一家总部设在阿德莱德的公司,该公司向PNG出口食用油、苹果和葡萄酒,从2022年7月到2023年12月的营业额为37.5万澳元。

她和丈夫还在布里斯班的Rocklea拥有一处商业地产,价值约100万澳元。

最近,她拥有一半股份的一家公司以400万澳元的价格在布里斯班南部的Kuraby买下了一家宠物旅馆,她希望可以将其分割成20个仓库和一个服务站。

她最大的企业是KC 2有限公司,她是该公司的董事和所有人,拥有400多名员工,从中国、马来西亚、澳洲和新加坡进口货物,并提供物流和货运服务。

这两个中国人,已经震惊全澳洲。

多说一句题外话

怪不得澳洲投资移民现在几近关停,原因和一些中国人利用此等身份来澳犯罪不无关系。

澳洲政府前一度释放关停大规模投资移民的消息,其中一个原因就是,一些人利用这个途径入澳去进行犯罪。

可以说很多人自己,把自己和同胞的路给堵死了。

对此,你们有什么话想说?

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