澳大利亚联邦银行（CBA）否认洗钱相关指控

针对澳大利亚交易分析与报告中心(AUSTRAC)有关澳大利亚联邦银行（CBA）涉嫌洗钱等诸多指控，最新报道显示，CBA拒绝了绝大多数的指控罪名，并表示旗下的自动取款机并没有被洗钱或恐怖分子所利用。此外，在一项集体诉讼中，CBA也“断然否认”违反了持续披露义务。

 

据悉，2月23日，CBA承认在终止部分客户关系或冻结客户账户一事上未给予充分考虑，但是否认未履行其应尽义务。CBA发言人表示：“银行承认在规定时间内，未就部分客户账户的超限交易生成交易监控警报，未能快速进行交易审查，在是否终止部分客户关系或冻结客户账户一事上未予充分考虑。但是银行并未违反《澳大利亚反洗钱和反恐怖主义金融法》（AML/CTF）规定的义务。”

 

此外，针对CBA提起的集体诉讼，CBA发言人表示：“银行认真履行其持续披露义务。因此，我们将继续捍卫我们的权利。”