悉尼澳洲国民银行（NAB）的一名前雇员被指控企图对该金融机构进行超过2100万澳元的欺诈。
这名38岁的女子是这起案件中的两名被告之一，警方称，这是一个犯罪集团，利用虚假的银行存款作为担保，在新州各地购买房产，从而赚取高额佣金。
警方指称，该集团的一名成员“以留学生为目标”，用他们的名义设立账户，用于洗钱。
“这个犯罪集团不仅试图通过诈骗存款，从辛勤工作的澳洲人那里窃取金钱，其中一人还对留学生下手，承诺帮助他们申请金融贷款来资助他们的学费。”
金融犯罪小组指挥官霍雷特警司（Linda Howlett）说，“在利用这些留学生的个人身份信息创建新的账户后，他们又涉嫌洗钱——传送了数百万澳元以规避执法部门的侦查。”
警方经过广泛调查后，于上周四在Newtown警察局逮捕了这名女子。
之后，她被NAB解雇。
该女子被指控犯有9项罪行，包括5项从犯罪——协助他人以欺骗手段获取不正当的经济利益（严重犯罪未遂），两项串谋欺骗和欺诈，通过欺骗手段获取不正当的经济利益，以及参与犯罪集团协助犯罪活动。
她获得有条件保释，将于11月27日在Downing Centre地方法院出庭。
警方将指控她企图诈骗银行超过2160万澳元。
另一名47岁的男性同案被告并非NAB员工，上个月警方在Fairfield East的一栋住宅执行搜查令，搜出电子设备和文件，包括NAB内部凭证后逮捕了并起诉了他。
该男子被控11项罪名，包括以欺骗手段获取不正当的经济利益、4项以欺骗手段获取不正当经济利益（严重犯罪未遂）、参与犯罪集团协助犯罪活动，以及5项窃取他人身份信息犯下可公诉罪行。
该男子获得了有严格条件的保释，周三在Downing Centre地方法院出庭。
警方将指控他试图诈骗NAB超过1680万澳元。
对这个涉嫌集团的调查始于2月，当时NAB的系统检测到了异常活动。
“NAB对任何犯罪活动都是零容忍，任何明知故犯的员工都将被解雇。当我们发现明显的犯罪行为时，我们会立即报警。”
NAB的调查和反欺诈高管希汉（Chris Sheehan）说，“但我要指出，NAB的客户没有受到影响，也没有因警方指控的罪行而蒙受经济损失。”
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