（配图说明：新南威尔士州金融犯罪小组警探在邦尼里格逮捕澳新银行（NAB）员工蒂莫西乌斯・“唐尼”・孙卡尔。图片来源：新南威尔士州警方）
澳新银行（NAB）一名高级企业银行业务经理因涉嫌参与一个精密策划的 1.5 亿澳元欺诈及洗钱犯罪集团、以雇主为目标作案，已被指控多项金融犯罪。
36 岁的蒂莫西乌斯・“唐尼”・孙卡尔（Timotius ‘Donny’ Sungkar）于周四凌晨，在悉尼西部邦尼里格的一处住所被警方突袭逮捕。
根据其领英（LinkedIn）资料，孙卡尔已在澳新银行任职 13 年，近期担任高级企业银行业务经理，此次共被控 19 项罪名。
罪名包括 9 项以欺骗手段 dishonestly 获取经济利益罪、参与犯罪集团罪、鲁莽处理犯罪所得罪以及持有合成代谢类固醇罪。
警方在搜查过程中，查获了价值约 6 万澳元的奢侈品珠宝和手表。
孙卡尔被拒绝保释，将于周五在费尔菲尔德地方法院出庭。警方将指控他利用银行员工的职务便利，协助犯罪集团申请了约 1000 万澳元的企业贷款。
此次逮捕是针对所谓 “顶层公寓犯罪集团”（Penthouse Syndicate）更广泛调查的一部分。
2024 年 1 月，金融犯罪小组警探成立 “米德尔顿特别行动组”（Strike Force Myddleton），针对一个以悉尼汽车金融公司为目标的犯罪集团展开调查。
“调查初期发现，该犯罪集团涉嫌利用被盗个人信息，通过多家金融公司申请贷款，用于购买并不存在的豪华‘幽灵汽车’，” 新南威尔士州警方表示。
“后续调查显示，该集团的作案范围远不止汽车金融欺诈，还涉及针对多家金融机构的大规模个人贷款、企业贷款及住房贷款欺诈。”
（配图说明：此次逮捕是针对所谓 “顶层公寓犯罪集团” 更广泛调查的一部分。图片来源：新南威尔士州警方）
据率先报道此次逮捕事件的《悉尼先驱晨报》透露，警方正调查该犯罪集团是否已渗透其他大型银行。
截至目前，已有 15 人在 “米德尔顿特别行动组” 的调查中被起诉，案件仍在法院审理中。新南威尔士州犯罪委员会已冻结了价值 6000 万澳元的资产。
澳新银行集团调查部门高管克里斯・希恩（Chris Sheehan）表示，银行 “已迅速展开调查，并已终止该员工的雇佣关系”。
“澳新银行已就此案与新南威尔士州警方展开合作，并将继续提供大力支持，协助调查工作推进，同时努力追回因犯罪活动遭受的任何资金损失，” 希恩补充道。
他还表示，“此案未对客户造成影响，也未导致客户出现经济损失”。
在周四澳新银行发布全年业绩报告期间，首席财务官肖恩・杜利（Shaun Dooley）称，金融犯罪是 “今年运营支出的主要驱动因素之一”。
“明年…… 我们预计将实现更高的生产效率，近年来面临的部分金融犯罪相关阻力也将有所缓解，” 他向投资者表示。
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