JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令,挪用客户资金

众所周知,JJPTR(解救普通人)计划是来自马来西亚的一项金融传销项目,该项目透过所谓的“外汇交易”以及高额固定收益,让包括中国大陆、中国台湾以及东南亚各国在内的投资者损失至少4亿美元。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。

 

近日,澳大利亚证券与交易委员会(ASIC)宣布,已永久禁止来自澳大利亚南威尔士州的Bee Chin Lim向市场提供金融服务。该位女士正是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd (JJ Global)的唯一董事,该公司与马来西亚的JJPTR公司存在紧密关系。

 

马来西亚国家银行(央行)2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警惕名单(Financial Consumer Alert List)。JJPTR被点名的公司有三家,分别为“JJPTR”、“JJ Poor To Rich”以及“JJ Global Network”。

 

JJPTR曾宣称是一个外汇理财投资或储蓄项目,月回报20%-30%;该公司另有餐厅、电影、商店等盈利来源。不过,JJPTR投资项目被多个国家的监管机构列入黑名单,涉嫌“高收益高回报”的投资诈骗。

 

ASIC表示,Bee Chin Lim在未持有澳大利亚金融服务执照(AFSL)或获得ASFL持有人授权代表资格的情况下,从事一些金融投资活动,被视为违规行为。

 

ASIC特别强调,从2016年7月到2017年4月:

  • JJ Global作为JJPTR的澳大利亚办公室而存在,该段时期内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的唯一联系人;

  • JJ Global及其个人账户接收了1400名投资者的入金资金,共计超过220万美元;

  • Bee Chin Lim将客户资金私自挪用;

  • Bee Chin Lim还创建虚假的投资者账户,并借此获得大量推荐佣金,存在不诚实行为。

 

ASIC禁止Bee Chin Lim命令基于:

  • 在没有获得ASIC授权清下提供金融服务,违反了“公司法”第910A条款;

  • 违法“公司法”有关不诚信行为的条款。

JJPTR澳洲负责人被ASIC下永久禁令,挪用客户资金

另外,ASIC表示,Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。

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