根据最新报道,负责为富远集团(iProsperity)创始人顾萌泓监管1.24亿澳元资金的受托公司在长达7个月的时间内一直不知道这名逃犯违反了一份贷款协议,继而加剧了投资者的损失。
文件显示,顾萌泓和他的副手哈里·黄(Harry Huang)去年8月将富远集团一家关键公司的所有权转移到自己名下。这一转移是在未经信托机构(One Investment Group)许可的情况下进行的,直接违反了贷款协议。
7个多月来,受托人一直没有拿到这笔款项,而同时又有一笔1770万澳元的贷款发放给了顾萌泓。这些贷款现在是顾萌泓和哈里·黄负债3.5亿澳元的一部分,而这也是澳大利亚史上最大的欺诈案之一。
在富远集团倒闭两周后,也就是7月26日,两人在拿到内政部颁发的旅行许可后逃离了该国。
据悉,One Investment Group 负责监管富远集团筹集的1.24亿澳元资金,作为联邦政府重大投资签证(SIV)计划的一部分。该所有权的变更使顾萌泓和哈里·黄得以继续实施欺诈行为,直到今年4月债权人才开始控制富远集团。
代表受骗投资者的律师马克菲斯特表示,所有权的变更会给受托公司带来危险信号,受托公司应该早点发现。
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