First Guardian Master Fund 前首席投资官 Simon Selimaj。图片来源：Elke Meitzel
澳大利亚联邦法院（Federal Court）获悉，First Guardian 创始人 Simon Selimaj 在今年 3 月、基金崩溃前数日，向其子转移了超过 80 万澳元资金，随后指示儿子用这笔钱偿还债务。
据称，Selimaj 先生在 3 月下旬分三笔向其子 Ferris Sallka 转移了约 85 万澳元。First Guardian 于 4 月进入清算程序，该基金目前正因涉嫌滥用投资者资金接受调查，恐有高达 4.5 亿澳元资金损失。
Falcon 清算人的律师向法庭表示，其中一笔 30 万澳元的转账来自 FGC Management Pty Ltd 的西太平洋银行（Westpac）账户。
另一笔金额较小的 4.5 万澳元转账，据称来自 Selimaj 先生本人的西太平洋银行（Westpac）账户。
据澳大利亚证券与投资委员会（corporate regulator）提交给法庭并经《澳大利亚人报》（The Australian）核实的文件显示，第三笔约 50 万澳元的转账，涉嫌在针对 First Guardian 的冻结令生效后，从 FGC Management 的银行账户转至 Sallka 先生名下。
Sallka 先生称，父亲起初让他持有这笔资金，当作 “赠与”，之后才指示他进行转账。
“我父亲欠了某个人的钱，他让我用这笔钱帮他偿还，”Sallka 先生向法庭作证。
他表示，约 60 万澳元用于偿还父亲的债务，剩余大部分用于支付 Selimaj 先生的律师费，最后剩下的 5 万澳元由 Sallka 先生取出并归还其父。
法庭还获悉，Sallka 先生近年来被任命为其父多家公司的董事，包括 2022 年 19 岁时担任 Falcon Capital 的董事。他向法庭表示，自己从未履行过任何董事职责，也未因该职位获得任何报酬，仅因父亲要求才出任董事，且并不清楚董事的职责与义务。
现年 22 岁的 Sallka 先生，曾于 2024 年 11 月在 First Guardian 短暂担任投资分析师约 6 个月，而当时该基金已处于暂停运营状态。
他还向法庭透露，其父拥有两辆兰博基尼（Lamborghinis），而非一辆。其中一辆豪华跑车已于今年早些时候被清算人扣押并出售，据称该车是用 First Guardian 投资者的资金购买的。
清算人的律师在得知 Selimaj 先生还有第二辆兰博基尼时表示意外，随即询问 Sallka 先生该车的下落。Sallka 先生称自己并不知情，原以为该车也已被没收。
周五早些时候的庭审显示，First Guardian 曾在未签订任何贷款协议的情况下，向一名房地产开发商提供数千万澳元资金；而当双方最终将协议条款落实到书面时，因借款人拒绝提供担保，该基金未获得任何抵押保障。
Falcon Capital 前董事 Adam Goldner 向法庭表示，针对向房地产开发商 Abidal Guerinat 及其公司 Western Subdivisions 提供的资金，以及基金在这些贷款中缺乏担保的问题，各方曾进行过多次讨论 —— 据称这些贷款总额高达约 3900 万澳元。
First Guardian 自 2021 年起，向总部位于墨尔本的 Guerinat 先生及其关联公司提供了数百万澳元资金。2024 年，作为 HWL Ebsworth 律师事务所合伙人的 Goldner 先生出任 Falcon 董事时，该基金与 Guerinat 先生或 Western Subdivisions 之间仍未签订任何贷款协议。
双方最终于 2024 年 5 月拟定贷款文件，载明已向 Western Subdivisions 提供 2300 万澳元贷款，Falcon 还承诺再提供 1050 万澳元用于土地收购融资。
周五庭审中，Falcon 清算人的律师向 Goldner 先生指出，该协议未为 Falcon 向 Western Subdivisions 提供的贷款提供任何担保。
当被问及为何不坚持要求担保时，Goldner 先生表示，First Guardian 首席执行官 David Anderson 曾告知他，“Abidal 不会同意”。
“我们曾讨论过是否有可能要求担保，但我认为，他们（Western Subdivisions 和 Guerinat 先生）不会签署包含担保条款的协议，”Goldner 先生向法庭表示。
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