澳大利亚媒体报道称,中澳警方在墨尔本、悉尼和黄金海岸对多名华人发动了联合调查。
警方在现场发现了大量的珠宝、现金、豪车和高档葡萄酒,并抄没了价值超过850万美元的财物。
▲在墨尔本的房屋已经被警方查封
▲豪宅里的奔驰路虎被拖车一辆一辆地运走
▲被查封的几百美元一箱的奔富(Penfolds)红酒
此次行动在两年前就开始计划了。澳大利亚警方应中国公安部2016年的援助申请,近日展开行动,在门、悉尼和黄金海岸三地查封大量非法转移资产。
警方的目标很明确,就是卷入洗钱的中国公民(targetsChinesenationals)。“洗钱”一词相信大家并不陌生,其实就是将国内的不义之财转移到国外,通过各种手段将钱“洗白”。
澳大利亚警方称,这几名中国人在2015年来到澳大利亚成立一家空壳公司,然后购买住宅,开发房产,他们这样做的目的就是为了洗钱。
需要注意的是,以个人名义持有的房产、珠宝、字画、贵金属、艺术品、葡萄酒等并非金融资产,并不被纳入CRS交换信息范畴,上述洗钱团伙耍了个小聪明以为可以规避CRS,可惜天网恢恢疏而不漏。
中国当局称,这笔钱是欺骗中国投资者在中国筹集的赃款。
澳大利亚警方称,洗钱不只是一种个人的犯罪行为,还会严重损害澳大利亚人的利益,洗钱团伙把巨额财产带进澳大利亚,可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境,澳大利亚警方对此类罪行严惩不贷。
这起案件已经是近两个月以来的第三宗,之前两宗也涉及设立空壳公司、洗钱和逃税,澳大利亚警方查处了两个中国人的洗钱账户,冻结了价值200万澳币的资产。
CRS大显神威
这次让中澳两国成功破案的关键非CRS莫属,今年9月起,中国与加拿大、澳大利亚、新西兰在内的多个国家正式启用CRS(税务信息交换系统),海外华人富豪的资产暴露在监管之下,引起极大恐慌。
多年来,由于缺乏政治意愿和执行力,澳大利亚的房地产市场已经沦为非法洗钱的据点,大约有数十亿黑钱通过该国房地产业洗白。通过房地产洗钱,不但不亏,还能升值。不过,澳大利亚政府表示会改变洗钱相关法律规定,以控制这类犯罪。
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