AUSTRAC 就洗钱问题对珀斯铸币厂进行调查

由于担心贵金属业务可能未遵守法规,包括报告可疑事项,澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已授权西澳大利亚州政府拥有的珀斯铸币厂寻找并聘请审计师。

监管机构表示:“AUSTRAC 在与总部位于澳大利亚的黄金公司接触一段时间后发现了合规问题,这导致了任命一名外部审计师的命令。”

以珀斯铸币厂名义交易的黄金公司在任命审计师后有 180 天的时间来解决这些问题。

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AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose 表示,该组织“将继续与 Gold Corporation 密切合作,以解决合规问题。”

补充说,“所有受 AUSTRAC 监管的企业都必须遵守《反洗钱和反恐融资法》规定的义务。”

审计员调查的范围将由 AUSTRAC 决定,相关费用将由 Gold Corporation 支付。

审计结果将告知 AUSTRAC 是否有必要采取任何进一步的监管行动,这将有助于 Gold Corporation 在未来履行其在防止洗钱方面的职责。

珀斯铸币厂已运营了 120 年,是唯一一家由政府拥有和担保的贵金属企业。

实物黄金和白银的强劲销售

更积极的一点是,2022 年 7 月,珀斯铸币厂售出了 79,305 盎司 (oz) 的黄金和 2,465,513 盎司的白银。

这比去年同期黄金增长了 12%,而对“穷人的黄金”白银的需求增长了 89%。

Perth Mint 的铸造产品总经理 Neil Vance 表示,新财年伊始,人们对澳大利亚金条产品表现出浓厚的兴趣。

“北美的需求反弹尤其明显,这弥补了我们在 6 月份注意到的德国市场的放缓,”他说。

“我们继续经历对实物白银的极其强劲的需求……即使产量强劲的月份,银币仍然需要分配,”他补充道。

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