一名自称算命师的女子被控主导一个金融犯罪团伙，警方称该团伙已诈骗澳大利亚多家大型银行数亿澳元。令人震惊的是，尽管这名女子处于失业状态，仅靠每周 400 澳元（每两周 800 澳元）的残疾人补贴生活，但她却以贵宾身份在星港赌场（The Star） 涉嫌洗钱近 100 万澳元。
新南威尔士州赌场及博彩监管机构 ——新南威尔士州独立赌场委员会（NSW Independent Casino Commission, NICC） 与新南威尔士州酒类与博彩管理局（Liquor and Gaming NSW） 已启动调查，核查星港赌场是否存在内控漏洞，致使被控为 “顶层公寓犯罪团伙（Penthouse Syndicate）” 头目的 53 岁女子Anya Phan得以在这家悉尼赌场涉嫌洗钱约 80 万澳元。
配图：自称算命师兼风水大师的Anya Phan，在领取残疾人生活补贴的同时，涉嫌在星港赌场洗钱约 80 万澳元。图片来源：Monique Westermann（制图）
《悉尼先驱晨报》独家获悉，尽管Anya Phan作为高风险客户接受过赌场多次尽职调查（最近一次调查就在今年 1 月，当时她申报的主要收入来源为每两周 800 澳元的养老金补贴），但她仍能在赌场挥霍巨额资金。自 2008 年起便是星港赌场常客的Anya Phan，在今年 1 月的调查后依旧保有白金会员资格。
这一内幕的曝光，引发了公众对深陷困境的星港娱乐集团（The Star Entertainment Group） 反洗钱措施的质疑。此前，该集团因未能遏制赌场内部的犯罪活动与洗钱行为，已被新南威尔士州独立赌场委员会处以超 1 亿澳元的巨额罚款。
监管机构的调查将重点审视以下两点：一是悉尼星港赌场的内部系统是否未能识别Anya Phan涉嫌洗钱的迹象，以及是否采取了恰当的应对措施；二是悉尼皇冠赌场（Crown） 的内控情况 —— 警方指控Anya Phan同样在该赌场进行了洗钱操作。
此次调查将进一步对星港娱乐集团施压。目前，该集团正面临澳大利亚联邦金融犯罪监管机构澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC） 最高 4 亿澳元的罚款。此外，其位于达令港的赌场自 2022 年 10 月起，因一项独立合规调查认定其运营资质存疑，赌场牌照被暂停，一直处于濒临关闭的状态。
Anya Phan被控协助 “顶层公寓犯罪团伙” 实施 7000 万澳元的欺诈活动。
隶属于 “米德尔顿” 特别行动小组（Strike Force Myddleton）的警员，正对 “顶层公寓犯罪团伙” 展开调查。他们指控，上月在多佛高地（Dover Heights）豪宅内被捕的Anya Phan，在今年数月间将团伙通过各类欺诈活动获取的赃款，通过赌场进行洗钱。Anya Phan最常玩的赌局是百家乐，据称她曾在短短三小时内洗钱 4.5 万澳元。
警方表示，在该团伙涉嫌主谋、38 岁上海籍男子Bing “Michael” Li于今年 7 月在巴兰加鲁（Barangaroo）皇冠酒店高端公寓楼被捕后，Anya Phan接管了 “顶层公寓犯罪团伙” 的控制权。
《悉尼先驱晨报》对该团伙展开的长达数月调查显示，其在过去两年间通过欺诈性商业贷款与住房贷款，涉嫌诈骗澳大利亚国民银行（National Australia Bank） 超 1.5 亿澳元，并利用赃款在悉尼地区构建起庞大的高端房产帝国。警方指控，该团伙在多名腐败银行职员、律师、贷款经纪、房产中介及开发商的协助下，累计诈骗澳大利亚多家大型银行及金融机构的金额已超 2.5 亿澳元。
Anya Phan被控协助该团伙实施 7000 万澳元的欺诈犯罪 —— 警方称该团伙是澳大利亚历史上规模最大的欺诈洗钱团伙之一。据称，她利用自己在越南裔社区的影响力，为团伙招募资金转移中间人。此外，她还面临 13 项 “故意处理犯罪所得并意图隐瞒” 的罪名指控，其中部分罪名与她在星港赌场涉嫌洗钱的行为相关。
今年 6 月，Anya Phan通过其名下公司Phan Group Holdings Pty Ltd，以 1375 万澳元的价格购置了多佛高地的豪宅。警方指控，购房所用的澳大利亚国民银行抵押贷款，也是通过欺诈手段获取的。
直至今年 9 月，星港赌场才发现Anya Phan的可疑交易行为，随后向监管机构进行了报告，并冻结了她的账户。但此时，这名 53 岁的女子据称已在该赌场洗钱约 80 万澳元。而星港赌场直至Anya Phan被捕的消息公开数日后，才正式将其列入黑名单。
金融犯罪调查小组指挥官Gordon Arbinja在Anya Phan被捕时透露，她自 2001 年从越南移民澳大利亚后便处于失业状态，过去二十年间一直领取残疾人生活补贴。
“她正是通过在悉尼各大赌场参与赌博的方式，完成了洗钱操作。”Arbinja在上月的声明中指控道。
配图：Anya Phan的白金会员身份，让她有权进入星港赌场旗下的 “至尊厅（Sovereign）”—— 该赌场称其为澳大利亚规模最大的私人赌厅。图片来源：The Star
Anya Phan持有的白金会员资格，是星港赌场第二高级别的会员等级，仅次于仅限邀请加入的钻石会员。该等级会员可进入 “至尊厅”，星港赌场称其为澳大利亚规模最大的私人赌厅。
去年 10 月，在大律师Adam Bell主导的第二轮调查中，星港赌场被查出仍存在合规漏洞，新南威尔士州独立赌场委员会因此对其追加 1500 万澳元罚款，认定其存在 “严重内控违规行为”。此前，新南威尔士州政府已指派一名管理人对该赌场进行监管，监管期限原本延长至今年 3 月，后又再度延长至 2026 年 3 月 31 日，而赌场的运营牌照至今仍处于暂停状态。
今年，星港娱乐集团一度濒临财务崩溃。幸得美国博彩巨头Bally’s Corporation，以及集团最大股东、酒吧与老虎机业亿万富翁Bruce Mathieson注资 3 亿澳元，才得以渡过难关。
针对星港赌场在Anya Phan一案中的处理方式，赌场发言人回应称，其 “会定期与相关部门及博彩监管机构合作，开展金融犯罪风险的监控、缓解、管理与报告工作”。
配图：星港赌场的内部客户档案显示，Anya Phan的职业登记为 “失业”。图片来源：Bloomberg
该发言人表示，尽管无法就Anya Phan的个案置评，但赌场 “已在并将继续配合新南威尔士州警方的相关调查”。对于为何在Anya Phan申报收入详情后，仍保留其白金会员资格的问题，星港赌场未予回应。
皇冠赌场同样未回应相关问询，包括Anya Phan在该赌场的会员状态、是否知晓她在失业状态下参与赌博，以及是否就其行为向警方报案等。该赌场在警方逮捕Anya Phan数日后，将其列入了黑名单。
今年 9 月，前澳大利亚国民银行职员Timotius Donny Sungkar被捕，被控协助该团伙实施约 1000 万澳元的商业贷款欺诈。目前Timotius Donny Sungkar被还押候审，另有数名澳大利亚国民银行职员仍在接受警方调查。
截至目前，警方已对 20 名 “顶层公寓犯罪团伙” 涉案人员提起诉讼，预计后续还将有更多人被捕。
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