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墨尔本男持假护照成立投资公司 诈骗金额高达$37万!

一名42岁的墨尔本男子涉嫌使用40多个假公司名称,从受害者诈骗至少370,000澳元。

电子犯罪小组在星期四在Thornbury的突击行动中逮捕了这名男子。

他被指控犯有21项罪行,包括以欺骗手段获得经济利益以及处理犯罪和毒品犯罪的收益。

调查人员发现,在2019年5月至2020年10月期间,男子注册了40多个虚假的商业公司名称,被用来作为诈骗受害者的掩护身份。

警方表示,这名来自Thornbury的男子取得大量假国际护照,并用其在墨尔本开设了个人和商业银行账户。

嫌犯还创建了假投资公司网站和广告,从受害者那裡骗取了至少37万澳元。

受害者相信并将现金交给合法的投资公司投资。

公司监管机构ASIC周二获得了联邦法院暂停两个网站和冻结银行账户的执行命令。

来自维州警察局金融和网络犯罪部门表示:「这种骗局使人们失去了全部积蓄,对小家庭造成了巨大伤害。

这些骗局不仅在经济上而且在情感上对受害者都具有破坏性,让受害者相信他们做的是有信誉的投资,但实际上却只会损失更多钱」。

警方的介入调查及时阻止了潜在的进一步投资,嫌犯定于週四下午在墨尔本地方法院出庭。

警方呼吁任何发现自身为金融诈骗的受害者的民众,请立即与警察联系或通过ASIC国家网站举报。

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