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罚钱罚上瘾,AUSTRAC提示又有新目标

罚钱罚上瘾,AUSTRAC提示又有新目标

因为违反《反洗钱法》报告义务,西太银行被罚款13亿澳元。这一天价和解案尚未结束,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)表示称,又有新目标进入监管视线范围。

在接受媒体采访时,AUSTRAC首席执行官妮可•罗斯(Nicole Rose)表示,该机构正在考虑本财年对另外一家大型非银行机构进行执法。

她说:“我们有1.5万个受监管单位。尽管无法透露细节,但是可以确定的是,我们今年将进一步执法。”

消息人士指出,进入监管机构视线范围的同样是一家大型机构。

鉴于澳大利亚联邦银行(CBA)和西太银行都被处以巨额罚金,因此很多金融行业的高管董事“人人自危”。

数据显示,2017年3月,AUSTRAC对Tabcorp处以4,500万澳元的罚款。当时,这是澳大利亚历史上针对企业实体的最高民事处罚。

随后,CBA被罚了7亿澳元,相当于Tabcorp罚金的14倍。现在,对西太银行的13亿澳元罚款几乎是CBA罚款的两倍,再次刷新了纪录。

罚钱罚上瘾,AUSTRAC提示又有新目标

发布者:AY,转载请注明出处:www.afndaily.com

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