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【重磅】汇丰、德银、摩根大通等银行涉嫌洗钱2万亿美元!

【重磅】汇丰、德银、摩根大通等银行涉嫌洗钱2万亿美元!

美国财政部消息,金融犯罪执法部门近日揭秘了一份机密档案,档案显示包括汇丰(HSBC)、德银(Deutsche Bank)、摩根大通(JPMorgan)在内的多家银行在过去近20年间涉嫌参与跨国洗钱,总金额超过2万亿美元。

美国新闻网站BuzzFeed获得的数千份文件显示,大部分违规案件(SAR)发生在1999至2017年之间,其中有近62%的转账记录来自德意志银行,涉案金额达到1.3万亿美元。在所有涉案客户中,一名伊朗商人的涉案金额最大,这名客户在2017年就因被指逃避美国制裁而被定罪。

另一方面,汇丰银行也被英国广播公司(BBC)揭露,曾公然协助庞氏骗局主谋转移近8000万美元。而近期随着中美关系不断升温,汇丰银行也被中国商务部列入“不可靠实体清单”。

【重磅】汇丰、德银、摩根大通等银行涉嫌洗钱2万亿美元!

发布者:Tonald_Drump,转载请注明出处:www.afndaily.com

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